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Oct 12, 2004

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**天创置业：第四届董事会第十六次临时会议决议暨召开股东大会通知

**2004-10-13 05:43   

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证券代码：600791　　　　证券简称：天创置业　　　编号：临2004-017号

天创置业股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告

暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第四届董事会第十六次

临时会议于2004年10月12日上午9：00在北京市天银大厦 A西八层公司会议室召

开,本次会议应到董事9人,实到董事7人,王少武董事、杨豫鲁董事因工作外出未

能出席会议,分别授权王琪董事长、常雷庆董事代为行使表决权。公司3名监事列

席了会议。会议由王琪董事长主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议：

一、以全票同意通过了关于调整“天创置业股份有限公司2004年度申请增发

A股议案”中部分募集资金投向的议案：

同意将2004年2月20日公司2003年度股东大会审议通过的,公司2004年度申请

增发 A股决议(以下简称“增发决议”)中,“以本次增发募集资金人民币7,200万

元对公司控股80%的子公司北京天科创业科技有限公司进行增资”的部分募集资

金投向,调整为：以募集资金6,000万元人民币对本公司控股子公司北京天创维嘉

房地产开发有限公司(以下简称“维嘉公司”)增资。维嘉公司设立于2002年5月

15日,注册资本为4,868.55万元人民币；其中,本公司出资2,482.96万元人民币,

占注册资本51%；北京市天创房地产开发公司(以下简称“天创公司”)出资2,38

5.59万元人民币,占注册资本49%。维嘉公司的经营范围主要为：房地产项目开发

、房地产信息、投资信息咨询等,房地产开发资质为待定资质。本公司以本次增

发所得部分募集资金对维嘉公司进行增资后,维嘉公司的注册资本将增加至10,8

68.55万元人民币；增资后本公司出资8,482.96万元人民币,占注册资本的78.05

%,天创公司出资2,385.59万元人民币,占注册资本的21.95%。增资款项主要用于

维嘉公司位于大兴区黄村卫星城北区23＃地房地产项目(以下简称“23＃项目或

该项目”)的开发建设。鉴于维嘉公司原建设项目魏家综合楼已竣工,根据维嘉公

司股东会决议,魏家综合楼的利润分配将按照目前股东持股比例分配,本公司对维

嘉公司增资后,各方股东将按照增资后各方的持股比例分享23＃项目收益。

增发决议经上述调整后,预计所投项目共需资金约30,996万元人民币。本次

增发所募资金将首先确保上述项目的实施,如募集资金不足,公司将通过自有资金

、银行借款和项目预售回款等方式解决；如有资金剩余,将补充公司流动资金。

上述事项尚须经本公司股东大会审议通过,报中国证券监督管理委员会核准

后实施。

二、以全票同意通过了公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告

：

本次募集资金以6,000万元人民币对维嘉公司增资,增资款项主要用于23＃项

目的开发建设。23＃项目位于大兴区黄村卫星城北区,该项目总用地面积约为1.

89万平方米,规划建筑面积地上约为2.2万平方米,地下为0.45万平方米。该项目

拟由维嘉公司独立开发完成,通过商品房销售获得收益；该项目自2004年7月开始

计算开发周期,预计2006年3月竣工；按目前的建筑面积估算,该项目总投资约8,

000万元人民币,拟由募集资金投入6,000万元人民币,主要用于该项目的各项开发

建设费用。不足部分通过自有资金、银行借款和项目预售回款等方式解决。

三、以全票同意通过了公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知：

本公司召开2004年第二次临时股东大会的通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议时间：2004年11月12日上午9时

2、会议地点：北京市西城区天银大厦 A西八层公司会议室

(二)会议审议事项：

1、关于调整“天创置业股份有限公司2004年度申请增发 A股议案”中部分

募集资金投向的议案；

2、公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告；

3、天创置业股份有限公司关于母公司向银行贷款及控股子公司提供抵押担

保的议案。

(三)出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

2、截止2004年11月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代

理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(四)会议登记方法：

为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

1、登记时间：

2004年11月8日上午9：00―11：00,下午14：00―17：00

2、登记地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层公司董事

会办公室。

3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐

户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身

份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理

登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(五)其它事项：

1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-66418368传真：010-66413715

3、联系人：姚勇王凤华

4、联系地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西8层董事

会办公室邮编：100031

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会

2004年10月12日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2004年第

二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：年月日

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