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Aug 24, 2004

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**天创置业：第四届董事会第十五次临时会议决议公告

**2004-08-25 05:33   

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证券代码：600791　　　　证券简称：天创置业　　　　 编号：2004-015号

天创置业股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第四届董事会第十五次

临时会议于2004年8月23日上午9：00在北京市天银大厦A西八层公司会议室召开

,本次会议应到董事9人,实到董事7人,陈锋军董事、王少武董事因工作原因未能

出席本次会议,分别授权江帆董事、王琪董事长代为行使表决权。公司3名监事列

席了会议。会议由王琪董事长主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议：

一、以全票同意通过了公司2004年半年度报告；

二、以全票同意通过了关于母公司向银行贷款及控股子公司提供抵押担保的

议案：

同意母公司向银行贷款7000万元人民币,贷款年利率为5.31%、贷款期限为一

年；同意控股子公司北京天科创业科技有限公司将位于北京市海淀区中关村西区

的天创科技大厦部分房产进行抵押,为母公司的上述贷款提供担保。

抵押资产为天创科技大厦地上7、10、12、13层的房屋建筑面积12303.10平

方米,分摊土地面积2810.97平方米。根据北京海创房地产评估有限公司于2004年

8月10日出具的海创评［2004］字第125号《房地产估价报告》,上述房地产总价

为15867.08万元。

此议案尚须经公司股东大会批准。

三、以全票同意通过了公司续聘陈锋军先生为总经理；江帆女士、路志君女

士、孙伟强先生为副总经理；姜爱芸女士为财务总监的议案。(有关简历附后)

本公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为陈锋军先生、江帆女士、

路志君女士、孙伟强先生和姜爱芸女士均符合《上市公司治理准则》、《公司法

》和本公司章程规定的任职资格,均具备担任相应职务的专业知识和工作经验,有

较强的管理决策能力,且实绩良好,符合履行相关职责的要求。

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会

2004年8月23日

附：

陈锋军先生　现年51岁　大学本科　高级经济师

现任天创置业股份有限公司董事、总经理；北京天创世缘房地产开发有限公

司董事长；北京天科创业科技有限公司董事长；嘉信创业房地产开发有限公司总

经理。曾任北京市高教局干部；中国华能集团公司华能房地产开发公司副总经理

；贵州华联旅业(集团)股份有限公司财务总监。

江　帆女士　现年36岁　大学本科

现任天创置业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；天创置业股份有

限公司北京技术咨询服务分公司负责人。曾任贵州华联旅业(集团)股份有限公司

针纺皮件分公司办公室主任；贵州华联旅业(集团)股份有限公司董事会办公室副

主任、主任；贵州华联旅业(集团)股份有限公司证券部经理；贵州华联酒店有限

责任公司副总经理。

路志君女士　现年43岁　大学本科　经济师

现任天创置业股份有限公司副总经理。曾任北京市崇文区人民政府计划经济

委员会科长；北京市天创房地产开发公司拆迁部业务主管、办公室主任、材料设

备部经理。

孙伟强先生　现年45岁　大学专科　工程师

现任天创置业股份有限公司副总经理。曾任北京市第一建筑工程公司第三分

公司预算科副科长、第三施工队副队长；北京市第一建筑工程公司第三分公司副

经理；北京市第一建筑工程公司副总经济师；北京市天创房地产开发公司副总经

理。

姜爱芸女士　现年45岁　大学本科　高级会计师

现任天创置业股份有限公司财务总监。曾任中国华能集团公司华能房地产开

发公司财务部副经理；天创科技发展有限公司财务总监。

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