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**天创置业：第四届董事会第十二次临时会议决议公告

**2004-04-24 06:34

证券代码：600791　　　　证券简称：天创置业　　　　编号：2004-009号

天创置业股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议

于2004年4月21日以通讯方式召开。经全体董事表决,形成以下决议：

一、以全票同意通过了公司2004年第一季度报告；

二、以全票同意通过了公司关于为控股子公司北京天创世缘房地产开发有限

公司贷款提供担保的议案：

经我公司2003年第一次临时股东大会审议,同意我公司控股子公司北京天创

世缘房地产开发有限公司(以下简称“天创世缘公司”)和北京天科创业科技有限

公司(以下简称“天科创业公司”),在资产负债率不高于70%的幅度内,向银行申

请额度总计不超过人民币3亿元的贷款(详细内容见2003年5月13日的中国证券报

及上海证券报)。

截至2003年12月31日,天创世缘公司总资产为3.7亿元,净资产为1.5亿元,资

产负债率为60%；2003年实现净利润4878万元。天创世缘公司为了增强自身的运

作能力、增加流动资金,决定向银行贷款。我公司董事会同意为天创世缘公司贷

款提供不超过8000万元人民币的担保。天科创业公司同意为我公司的上述担保事

项提供反担保。

天科创业公司截至2003年12月31日总资产为2.8亿元,拥有位于北京市中关村

西区的天创科技大厦项目,目前该项目已进入预售期。该公司具备提供反担保的

实际承担能力。

三、以全票同意通过了公司关于修改董事会战略委员会实施细则的议案

同意将《董事会战略委员会实施细则》原第二章、第三条“战略委员会成员

由3名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员一名,由

公司董事长担任,负责主持委员会工作。”,修改为：

“战略委员会成员由3名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。战略委员

会设主任委员一名,负责主持委员会工作”。

特此公告。

天创置业股份有限公司董事会

2004年4月24日　

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