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**天创置业：董事会会议决议公告

**2002-08-07 05:36

天创置业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年8月5日在北京天银大厦A西八层公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事6人,王少武董事长因公出国,委托陈锋军董事代为出席会议并行使表决权；朱伟董事因公未能出席会议,委托彭唯论董事代为出席会议并行使表决权；独立董事肖红因病未能出席会议,委托独立董事刘强代为出席会议并表决。本公司两名监事列席了会议。

会议由王少武董事长授权陈锋军董事兼总经理主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议：

1、以全票同意通过了天创置业股份有限公司2002年半年度报告及摘要；

2、以全票同意通过了关于修改天创置业股份有限公司财务管理制度的议案；

3、以全票同意通过了关于修改天创置业股份有限公司人力资源管理制度的议案。

特此公告！

天创置业股份有限公司董事会

2002年8月5日

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