Beh-Property Co.,Ltd — Board/Management Information 2002

Jul 9, 2002

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**天创置业：部分高级管理人员变更等

**2002-07-10 05:04   

天创置业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年7月9日在北京天银大厦A西八层公司会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事7人,彭唯论董事委托常雷庆董事代为行使表决权,朱伟董事委托王琪董事代为行使表决权,本公司两名监事列席了会议。

会议由王少武董事主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议：

1、以全票同意选举王少武董事为公司第四届董事会董事长（简历附后）；

2、以全票同意聘任江帆女士为公司第四届董事会秘书（简历附后）；

3、以全票同意通过了《关于实行薪酬分配暂行办法》的议案；

4、以全票同意通过了《关于实行补充医疗保险管理暂行办法》的议案；

5、以全票同意通过了关于天创置业股份有限公司成立北京分公司的议案。

特此公告。

附：1、王少武董事简历

王少武先生现年41岁研究生学历高级经济师

现任天创置业股份有限公司董事长,北京市综合投资公司副总经理,北京市天创房地产开发公司总经理、党委书记；曾任北京市计划委员会主任科员,北京市综合投资公司经营开发处副处长。

2、江帆女士简历

江帆女士现年34岁大学学历

现任天创置业股份有限公司董事会秘书、副总经理；曾任贵州华联旅业（集团）股份有限公司针纺皮件部办公室主任,董事会办公室副主任、主任,证券部经理,贵州华联大酒店副总经理。

天创置业股份有限公司董事会

2002年7月9日

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