Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

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京能置业股份有限公司

董事会审计委员会2021 年度履职情况报告

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委 员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2021 年 度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2021 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会人员构成

报告期内，公司第八届董事会审计委员会任期届满，公司于 2021 年7 月9 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《公 司关于董事会审计委员会换届的议案》，公司第九届董事会审计 委员会由独立董事朱莲美女士、陈行先生及董事刘德江先生三名 成员担任，审计委员会主任由独立董事朱莲美女士担任。

1.朱莲美女士，现年59 岁，博士，具有会计师、非执业注 册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业 大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北 京数知科技股份有限公司独立董事。

2.陈行先生，现年54 岁，经济学博士。现任京能置业股份 有限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武 汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。

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3.刘德江先生，现年55 岁，大学学历。现任京能置业股份 有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。

二、审计委员会召开会议的情况

2021 年度，审计委员会共召开会议6 次：

会议名称	召开时间	审议内容
第八届董事会审 计委员会第二十 二次会议	2021 年3 月5 日	1.公司2020 年度报告及摘 要； 2.审阅公司关于致同会计 师事务所对公司2020 年度 审计工作的总结报告； 3.公司2020 年度内部控制 评价报告； 4.公司审计委员会2020 年 度履职情况报告。
第八届董事会审 计委员会第二十 三次会议	2021 年4 月20 日	1.2021 年第一季度报告及 摘要； 2. 公司关于北京京能云泰 房地产开发有限公司向集 团财务公司申请4 亿元开 发贷款的议案。
第九届董事会审 计委员会第一次 会议	2021 年8 月19 日	1. 公司关于收购北京丽富 房地产开发有限公司100% 股权的议案； 2. 公司2021年半年度报告 及摘要。
第九届董事会审 计委员会第二次 会议	2021 年9 月9 日	1.公司关于控股子公司与 深圳京能融资租赁有限公 司开展“售后回租”业务的 议案； 2.公司关于全资子公司委 托北京京能建设集团有限 公司进行租赁样板间、售楼 处精装修工程施工的议案； 3.公司关于全资子公司委

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会议名称	召开时间	审议内容
		托北京京能建设集团有限 公司进行样板间室内精装 修及景观示范区工程施工 的议案。
第九届董事会审 计委员会第三次 会议	2021 年10 月22 日	公司2021 年第三季度报告 及摘要。
第九届董事会审 计委员会第四次 会议	2021 年11 月30 日	公司关于聘请2021 年度审 计机构的议案。

三、审计委员会年审工作情况

1.在年报审计工作开展前，审计委员会与公司财务部、致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）就审计 计划进行了讨论，最终确定了审计工作计划。

2.审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财 务报表为基础进行年度财务审计。

3.审计过程中，事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况， 审计委员会先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工 作，确保在约定时间内提交审计报告。

4.事务所出具初步审计意见后，审计委员会与事务所认真细 致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。

四、内部控制工作

2021 年，公司高度重视内部控制体系建设工作，坚持业务发 展与内控建设两手抓，通过精心组织，周密安排，确保了内部控 制体系工作的有序开展。公司严格落实《内部控制管理办法》， 持续开展所属企业内控体系改进和建设工作，并开展了加强和完

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善内控体系建设、提高重大风险防控能力专项治理自查自纠工作， 进一步增强企业风险防范能力。

五、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司审计委员会实施 规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的 职责。

特此报告！

董事会审计委员会

2022 年4 月28 日

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