Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Aug 30, 2021

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京能置业股份有限公司 第九届董事会审计委员会第一次会议决议

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京能置业董审字（2021）003 号文

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 审计委员会第一次会议于2021 年8 月19 日召开，符合公司董事 会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形 成如下决议：

一、审议通过了《京能置业股份有限公司关于收购北京丽富 房地产开发有限公司100%股权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司收购北京金泰房地产开发有限责任公司持有的北 京丽富房地产开发有限公司 100%股权。最终价格以经北京市国有 资产监督管理委员会授权机构核准的评估结果为基准。

同意提交公司董事会审议。

二、审议通过了《京能置业股份有限公司2021 年半年度报 告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地

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反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美 刘德江 陈行

2021 年8 月19 日