Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Dec 26, 2018

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京能置业股份有限公司第八届董事会

审计委员会第七次会议决议

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京能置业董审字（2018）007 号文

京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议于 2018 年11 月20 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的 规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于与北京能源集团有限责任公司成立项 目公司的议案》。

同意京能置业与京能集团成立项目公司，注册资本金12 亿元， 其中京能置业出资6.12 亿元（占比51%），京能集团出资5.88 亿元 （占比49%）；同意授权公司经营层决定向项目公司推荐董事、监事、 总经理的人选。

特此决议。

审计委员会委员签字：

朱莲美（主任） 陈行 韩雪松

2018 年11 月20 日