Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Oct 26, 2018

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京能置业股份有限公司第八届董事会

审计委员会第六次会议决议

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京能置业董审字（2018）006 号文

京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第六次会议于 2018 年10 月19 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的 规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

一、通过了《公司关于与京能集团共同增资宁夏京能房地产开发 有限公司的议案》。

同意本公司与京能集团共同向本公司控股子公司宁夏京能房地 产开发有限公司增资3 亿元，其中，本公司增加出资2.1 亿元，京能 集团增加出资0.9 亿元。

增资完成后，宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由1 亿元 变更为4 亿元，其中，京能置业出资2.80 亿元（占比70%），京能集 团出资1.20 亿元（占比30%）。

二、通过了《公司2018 年第三季度报告及摘要》。

特此决议。

审计委员会委员签字：

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