Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 27, 2018

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京能置业股份有限公司董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告

京能置业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）董事 会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2017 年度尽 职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2017 年度 的履职情况汇报如下：

一、审计委员会召开会议的情况

2017 年度，审计委员会共召开会议8 次：

会议名称	召开时间	审议内容
第七届董事会审计委 员会第二十八次会议	2017 年2 月22 日	通过了京能置业股份有限公司关于控 股子公司天津海航东海岸发展有限公 司向京能集团财务有限公司申请开发 贷款的议案。
第七届董事会审计委 员会第二十九次会议	2017 年3 月16 日	1、通过了公司2016 年度报告； 2、审阅了关于瑞华会计师事务所对公 司2016 年度审计工作的总结报告； 3、通过了公司2016 年度内部控制评价 报告。
第七届董事会审计委 员会第三十次会议	2017 年4 月5 日	通过了京能置业股份有限公司关于控 股子公司向北京高新技术创业投资有 限公司借款的议案。

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第七届董事会审计委 员会第三十一次会议	2017 年4 月21 日	通过了公司2017 年第一季度报告及摘 要。
第七届董事会审计委 员会第三十二次会议	2017 年8 月17 日	通过了公司2017 年半年度报告及摘要。
第七届董事会审计委 员会第三十三次会议	2017 年10 月19 日	通过了公司2017 年第三季度报告及摘 要。
第七届董事会审计委 员会第三十四次会议	2017 年11 月16 日	通过了公司关于控股子公司北京天创 世缘房地产开发有限公司向天津海航 东海岸发展有限公司发放委托贷款的 议案。
第七届董事会审计委 员会第三十五次会议	2017 年12 月15 日	1、通过了京能置业股份有限公司关于 聘请2017 年度审计机构的议案； 2、通过了京能置业股份有限公司关于 计提资产减值准备的议案。

二、审计委员会年审工作情况

（一）在年报审计工作开展前，审计委员会与公司财务部、事务 所就审计计划进行了讨论，最终确定了审计工作计划。

（二）审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，同意以此财 务报表为基础进行年度财务审计。

（三）审计过程中，事务所定期向审计委员会汇报审计进展情况， 审计委员会先后两次发函督促事务所按照审计计划安排审计工作，确 保在约定时间内提交审计报告。

（四）事务所出具初步审计意见后，审计委员会与事务所认真细 致的沟通了审计过程中相关重要事项及其会计处理方法。

三、内部控制工作

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2017 年，公司高度重视内控体系建设工作，坚持业务发展与内 控建设两手抓，通过精心组织，周密安排，确保了内部控制体系工作 的有序开展。期内，公司重点对工程管理、财务管理、合同管理、信 息披露等管理职能模块的相关标准文件进行了修订，共新增了2 个管 理标准，修订9 个管理标准，并对相关附录用表进行了完善与归纳， 进一步完善了管理、运行流程。组织开展了内控评价、内控检查、内 控审计等多项工作，最大限度查找内控执行中的缺陷，规避公司运营 中的各类风险，保证公司的正常运营和发展。目前，内控体系正在有 效运行，基本适应现阶段的管理要求和业务发展需要。审计委员会审 阅了内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司年度的内部控制 情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

四、总体评价

报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施规则》等相关 规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

京能置业董事会审计委员会 2018 年4 月28 日

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