Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Mar 7, 2018

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

京能置业股份有限公司第八届董事会

审计委员会第一次会议决议

★ 京能置业董审字（2018）001 号文

京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议于 2018 年2 月27 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规 定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：

通过了京能置业股份有限公司关于挂牌转让京能天阶（北京）投 资有限公司31%股权的议案。

同意本公司采取挂牌形式在北京产权交易所转让京能天阶（北 京）投资有限公司31%股权，挂牌转让价格以不低于经北京市国资委 核准的资产评估结果为基准（评估基准日为2017 年8 月31 日，该公 司净资产账面价值为95,514.40 万元，评估值为116,257.21 万元。 评估报告尚需北京市国资委核准），本公司所持31%股权的挂牌转让 价格为不低于经北京市国资委核准的京能天阶（北京）投资有限公司 净资产的31%，转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准；同意 本公司放弃京能天阶（北京）投资有限公司其他股东转让股权时的优 先受让权。

特此决议。

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

（页无正文，为京能置业第八届董事会审计委员会第一次会议决议审

计委员会委员签字页）

审计委员会委员签字：

朱莲美 陈行 韩雪松

2018 年2 月27 日