Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 13, 2017

京能置业股份有限公司第七届董事会

审计委员会第三十次会议决议

★ 京能置业董审字（2017）003 号文

京能置业股份有限公司第七届董事会审计委员会第三十次会议 于 2017 年 4 月 5 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的 规定。经审计委员会委员认真审议：

通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京高新技术 创业投资有限公司借款的议案。

同意京能置业控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向北京 高新技术创业投资有限公司借款15000 万元，期限1 年，借款利率 4.35%。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团 财务有限公司以委托贷款方式向天津海航东海岸发展有限公司发放， 委贷手续费由天津海航东海岸发展有限公司支付，手续费率为年 0.106%。

特此决议。

（此页无正文，为京能置业第七届董事会审计委员会第三十次会议决 议审计委员会委员签字页）

审计委员会委员签字：

李育海 邢少军

2017 年 4 月 5 日