Beh-Property Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Oct 20, 2016

京能置业股份有限公司第七届董事会

审计委员会第二十六次会议决议

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京能置业董审字（2016）006 号文

京能置业股份有限公司第七届董事会审计委员会第二十六次会 议于 2016 年 10 月 13 日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细 则的规定。经审计委员会委员认真审议：

一、通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案。

同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉房地 产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事宜；同 时，同意京能置业对使用北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安 泰达房地产开发有限责任公司的资金于 2016 年 1 月 1 日起予以计息， 年利率为 4.75%。

二、通过了京能置业股份有限公司关于向天津海航东海岸发展有 限公司发放委托贷款的议案。

同意京能置业通过京能集团财务有限公司向天津海航东海岸发 展有限公司发放委托贷款6.97 亿元，期限3 年，借款年利率为4.75%； 天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委托贷 款的手续费，手续费率为每年0.106%。

三、 通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构 的议案

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公

司 2016 年度的财务审计机构，审计费用 50 万元人民币；同时聘请瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的内部控制审 计工作，内控审计费用 22 万元人民币。

特此决议。

审计委员会委员签字：

宋 常 李育海 邢少军

2016 年 10 月 13 日