Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2024

Mar 25, 2024

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京能置业股份有限公司

二零二四年第二次临时股东大会

会议材料

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间 ：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14 点 00 分

地点 ：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司 会议室

参加会议人员 ：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2.公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布公司2024年第二次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象 发行股票股东大会决议有效期的议案
2	京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3	京能置业股份有限公司关于2024年度融资计划的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果

• 2 -

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

序号	会 议 内 容
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

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议案一：

京能置业股份有限公司 关于提请股东大会延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 及其他相关议案。其中，本次发行的股东大会决议有效期为自公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期 即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为 了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会 拟提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长 至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。除延长上 述决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

此议案已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过。 现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

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议案二：

京能置业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，授权的有效期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于上述授权期限即将届满，但本次向特定对象发行股票 相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票 的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会 拟提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士在符合相关法 律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期限延长， 延长至本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月。除对 授权的有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。

此议案已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过。 现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

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议案三：

京能置业股份有限公司 关于2024 年度融资计划的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据 2024 年公司经营计划及年度预算情况，为了保障公司 资金安全、降低融资成本及防范债务风险，制定了 2024 年度融 资计划。具体情况汇报如下：

一、2024 年度融资计划

（一）申请向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能 集团”）借款 40 亿元，利率不超过贷款市场报价利率，用于公司 归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率以实 际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。

（二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿 元，由京能集团提供担保，无担保费用，用于降低资金成本，归 还存量债务本息等，具体期限及利率以实际办理情况为准。

（三）根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第 56 条， 上述融资事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（四）对于融资计划中的具体事项，后续发生时将会依据 相关规定及时履行披露义务。

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

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二、授权事项

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，董事会提请股东 大会授权公司经营层在未突破 2024 年度融资计划总额范围内， 办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有效期自 2024 年 股东大会审议通过本议案之日起至下一年度融资计划股东大会 审议通过之日止。

三、审议事项

现提请股东大会同意：

（一）向京能集团借款 40 亿元，利率不超过贷款市场报价 利率，具体期限及利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求 分次提款。

（二）2024 年拟向金融机构申请综合授信额度不超过 20 亿 元，由京能集团提供担保，无担保费用，具体期限及利率以实际 办理情况为准。

（三）股东大会授权公司经营层在未突破 2024 年度融资计 划总额范围内，办理具体融资事项，签署各项相关法律文件，有 效期自 2024 年股东大会审议通过本议案之日起至下一年度融资 计划股东大会审议通过之日止。

此议案已经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过。 现将此议案提请各股东及股东代表审议。

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京能置业2024 年第二次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日

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