Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2022

May 20, 2022

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2022-021 号

京能置业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• (一) 股东大会召开的时间：2022 年5 月20 日

• (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2 号

• 院4 号楼2 单元公司会议室

• (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,247,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	46.2037

• (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

• 会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董 事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

• (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事7 人，出席7 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管

• 列席了本次会议。。

二、 议案审议情况

• (一) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2021 年度述职

报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比 例 （%）	票数	比 例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会2021 年度工作报 告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比 例 （%）	票数	比 例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会2021 年度工作报 告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意 反对 弃权

型	票数	比例（%）	票数	比 例 （%）	票数	比例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于2021 年度财务决算 的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比 例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于2021 年度利润分配 的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比 例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

6、 议案名称：京能置业股份有限公司2021 年度报告及摘要 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比 例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

7、 议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有

限公司续签《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254	0	0.0000

8、 议案名称：京能置业股份有限公司关于拟发行15 亿元保障 房ABS 的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比 例 （%）	票数	比 例 （%）	票数	比例 （%）
A股	209,225,245	99.9892	22,400	0.0108	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比 例 （%）	票数	比 例 （%）
持股5%以 上普通股 股东	204,983,645	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股 1%-5% 普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以 下普通股 股东	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254	0	0.0000
其中: 市 值50 万 以下普通	217,100	90.6471	22,400	9.3529	0	0.0000

股股东
市值 50 万以上普 通股股东	4,024,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权	弃权
		票数	比 例 （%）	票数	比 例 （%）	票 数	比 例 （%）
5	京能置业股 份有限公司 关于2021 年度利润分 配的议案	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254		0.0000
7	京能置业股 份有限公司 关于与京能 集团财务有 限公司续签 《金融服务 框架协议》 的议案	4,241,600	99.4746	22,400	0.5254		0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、通过了京能置业股份有限公司独立董事2021 年度工作报告；

• 2、通过了京能置业股份有限公司董事会2021 年度工作报告；

• 3、通过了京能置业股份有限公司监事会2021 年度工作报告；

• 4、通过了京能置业股份有限公司关于2021 年度财务决算的议案；

• 5、通过了京能置业股份有限公司关于2021 年度利润分配的议案，

• 同意以公司总股本45,288 万股为基数，向全体股东每10 股派现0.10 元（含税），共计派发现金4,528,800 元，剩余未分配利润将结转至 下一年；

• 6、通过了京能置业股份有限公司2021 年度报告及摘要；

7、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况 下（持有公司204983645 股），通过了公司关于与京能集团财务有限 公司续签《金融服务框架协议》的议案，同意公司与京能集团财务有 限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，继续与其进行金融合 作、接受其提供的服务；

8、通过了京能置业股份有限公司关于拟发行15 亿元保障房ABS 的议案，同意以全资子公司北京丽富房地产开发有限公司的保障房项 目发行资产支持证券，发行规模不超过15 亿元，期限不超过3 年， 发行成本不超过3.8%；

9、议案5 和7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务

所

律师：李予涵、李卫华

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大 会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和 表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

京能置业股份有限公司 2022 年5 月21 日