Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2021

Nov 14, 2021

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京能置业股份有限公司

二零二一年第四次临时股东大会

会议材料

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京能置业2021 年第四次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程

时间 ：2021 年11 月22 日（星期一）下午14 点30 分

地点 ：北京市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司 会议室

参加会议人员 ：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2.公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布公司2021 年第四次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于转让京能（北京）物业管理 有限公司100%股权及相应债权的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监 票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票

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京能置业2021 年第四次临时股东大会会议材料

序号	会 议 内 容
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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议案一：

京能置业股份有限公司 关于转让京能（北京）物业管理有限公司 100%股权及相应债权的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”） 拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北 京）物业管理有限公司（以下简称“京能物业”）100%股权及相 应债权。挂牌价不低于评估价格2,477.52 万元（评估报告已经 北京市国有资产监督管理委员会授权单位核准），同时由受让方 偿还京能置业债权4,590.29 万元。此事项已经公司第九届董事 会第一次临时会议审议通过。现将有关情况汇报如下：

一、标的公司基本情况

1.京能物业成立于2001 年5 月8 日，注册资本为1000 万 人民币，法定代表人为马俊。经营范围为销售品；零售烟草；餐 饮服务（仅限分支机构经营）；物业管理；酒店管理；园林绿化 服务；会议服务；餐饮管理；承办展览展示活动；组织文化艺术 交流活动（不含演出）；销售日用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；机 动车公共停车场服务。京能物业控股股东为京能置业，持股比例 为100%。

2.京能物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转 让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不

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存在妨碍权属转移的其他情况。

二、交易标的的审计评估工作情况

京能置业委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2021 年3 月31 日为基准日对京能物业开展审计工作；委托中资资产 评估有限公司以2021 年3 月31 日为基准日对京能物业开展资 产评估工作。具体审计评估情况详见下表：

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
流动资产	476.97	476.97	-	-
非流动资产	1,712.40	6,966.11	5,253.71	306.80
其中：可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	615.40	605.40	-10.00	-1.62
固定资产	1,081.24	6,339.90	5,258.66	486.35
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3.09	8.14	5.05	163.43
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	12.67	12.67	-	-
其他非流动资产	-	-	-
资产总计	2,189.37	7,443.08	5,253.71	239.96
流动负债	4,945.24	4,945.24	-	-
非流动负债	22.82	20.32	-2.50	-10.96
负债合计	4,968.06	4,965.56	-2.50	-0.05
净资产（所有者权益）	-2,778.69	2,477.52	5,256.21	189.16

综上，本次评估采用资产基础法进行的评估。评估值已经北 京市国有资产监督管理委员会授权单位核准。评估前账面总资

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产为2,189.37 万元，总负债为4,968.06 万元，净资产为2,778.69 万元；评估后总资产7,443.08 万元，总负债4,965.56 万元，净资产（股东全部权益价值）2,477.52 万元，净资产增 值额为5,256.21 万元，增值率为189.16%。

三、交易标的的转让方式及定价

京能置业拟根据北京市国有资产监督管理委员会关于国有 产权管理等相关法律法规，在北京产权交易所公开挂牌转让京 能物业100%股权（现已进行预披露）。挂牌价不低于评估价格 2,477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权4,590.29 万 元。本次股权转让完成后，京能置业将不再持有京能物业股权。

四、交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易将进一步促进公司提高资产质量，改善公司财务 状况。本次转让股权完成后，京能物业将不再纳入京能置业合并 报表范围，京能置业不存在为京能物业担保、委托京能物业理财 的情况，京能物业将不存在占用京能置业资金等方面的情况。本 次交易不会对公司正常生产经营造成重大影响。

五、本次股东大会生效条件

本次股东大会的生效条件为由北京市国有资产监督管理委 员会履行相关流程且同意。

综上所述，京能置业拟在北京产权交易所以公开挂牌方式 转让京能物业100%股权及相应债权。挂牌价不低于评估值2， 477.52 万元，同时由受让方偿还京能置业债权4590.29 万元。

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此议案已经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。现将 此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司 2021 年11 月22 日

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