Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jun 25, 2021

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京能置业股份有限公司

二零二一年第二次临时股东大会

会议材料

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京能置业2021 年第二次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

时间 ：2021 年7 月9 日（星期五）下午14 点00 分

地点 ：北京市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司 会议室

参加会议人员 ：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布2021 年第二次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非 独立董事的议案
2	京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独 立董事的议案
3	京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非 职工监事的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和 监票

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京能置业2021 年第二次临时股东大会会议材料

序号	会 议 内 容
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见 书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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京能置业2021 年第二次临时股东大会会议材料

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议案一：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会非独立董事的 议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司应按程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，提名昝荣 师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生（简历附后）为公 司第九届董事会非独立董事候选人。

上述4 名非独立董事候选人和3 名独立董事候选人经股东 大会选举通过后，将组成公司第九届董事会，任期为自股东大会 选举通过之日起三年（即自2021 年7 月9 日起至2024 年7 月 8 日止）。

此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通 过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会 2021 年7 月9 日

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附： 第九届董事会非独立董事候选人简历

昝荣师先生，现年52 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高 级工程师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任 北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有 限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技 术有限公司董事长。

王怀龙先生，现年57 岁，工商管理硕士，政工师。现任京 能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北京京煤 集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限 公司党委副书记、董事、总经理。

刘德江先生，现年54 岁，大学学历。现任北京能源集团有 限责任公司实业投资部部长。曾任北京乐多港发展有限公司党 委书记、董事长；北京市平谷区旅游委党组书记、主任。

孙力先生，现年55 岁，工商管理硕士，高级经济师、编辑。 现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京 源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；北京能源集团 有限责任公司人力资源部主任、党委组织部副部长。

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议案二：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司应按程序进行董事会换届选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制 度对独立董事候选人提名规定，提名朱莲美女士、陈行先生、刘 大成先生（简历附后）为公司独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报备上述3 名独立董事候选人的 有关材料，且均审核无异议。上述3 名独立董事候选人和4 名 非独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第九届 董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自2021 年 7 月9 日起至2024 年7 月8 日止）。

此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通 过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会 2021 年 7 月9 日

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附： 第九届董事会独立董事候选人简历

朱莲美女士，现年58 岁，博士，具有会计师、非执业注册 会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大 学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京 数知科技股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学 校（现江苏大学）讲师。

陈行先生，现年53 岁，经济学博士。现任京能置业股份有 限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉 东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产 管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限 公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理 总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理；北京城建投 资发展股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会 主席。

刘大成先生，现年53 岁，工学博士，德国亚琛工业大学生 产工程专业高级访问学者。现任京能置业股份有限公司独立董 事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互 联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，中国产业发 展研究院常务副院长，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副 教授；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，新疆九洲恒昌 供应链管理股份有限公司独立董事，青岛朗夫科技股份有限公

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司独立董事，深圳王子新材料股份有限公司董事；辽宁大学经济 学院兼职教授；大连海事大学兼职教授；北京极智嘉科技股份有 限公司独立董事。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主 任、清华大学工业工程系党委副书记。

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议案三：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司监事会非职工监事的 议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成 员的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司监事会由3 名监事组成，其中2 名监事由非职工代表担任，1 名监事由职工代表担任。

监事会经研究，提名张伟先生、刘海燕女士（简历附后）为 非职工代表担任的第八届监事会监事候选人，任期自公司股东 大会选举通过之日起三年（即自2021 年7 月9 日起至2024 年 7 月8 日止）。

公司于2021 年6 月25 日召开了第一届三次职代会第三次 联席会，选举丁敏先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代 表监事，任期与第八届监事会一致。职工代表监事将与上述2 名 非职工监事共同组成公司第八届监事会。

此议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现 提请各股东及股东代表审议。

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附件： 第八届非职工监事侯选人简历

张伟先生，现年53 岁，经济学学士，高级经济师。现任京 能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司 总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限 公司党支部书记、总经理。

刘海燕女士，现年46 岁，经济学硕士，高级会计师。现任 京能置业股份有限公司监事；北京能源集团有限责任公司财务 管理部副部长。曾任北京市热力集团有限责任公司财务管理部 经理。

第八届职工代表监事简历

丁敏先生，现年43 岁，管理学学士，高级会计师。现任京 能置业股份有限公司监事、财务部经理。曾任京能置业股份有限 公司财务部副经理；天创置业股份有限公司会计。

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