Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jul 27, 2020

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京能置业股份有限公司

二零二零年第一次临时股东大会

会议材料

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一 京能置业2020 年第 次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

时间 ：2020 年8 月5 日（星期三）下午14 点30 分

地点 ：北京市丰台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司 会议室

主持人： 董事长周建裕先生

参加会议人员 ：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布2020 年第一次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责 任公司申请股东借款的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和 监票
五	对上述议案进行表决

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一 京能置业2020 年第 次临时股东大会会议材料

序号	会 议 内 容
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见 书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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一 京能置业2020 年第 次临时股东大会会议材料

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议案一：

京能置业股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请 股东借款的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司资金 安排，拟向北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”） 申请股东借款不超过11.3 亿元，借款利率不超过7.2%，借款期 限不超过两年。具体借款金额、利率以及期限以公司与京能集 团签订的合同为准。

此事项为关联交易，已经公司第八届董事会第二十次临时 会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

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