Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2018

Dec 5, 2018

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京能置业股份有限公司

二零一八年第四次临时股东大会

会议材料

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京能置业2018 年第四次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

时间 ：2018 年12 月14 日（周五）下午13：30 时

地点 ：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司 会议室

参加会议人员 ：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2、公司的董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

4、工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布2018 年第四次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
2	京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和 监票
五	对上述议案进行表决

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京能置业2018 年第四次临时股东大会会议材料

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序号	会 议 内 容
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见 书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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京能置业2018 年第四次临时股东大会会议材料

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议案一：

京能置业股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司董事长李育海先生、董事韩雪松先生因工作安排原 因，董事袁海臻先生因工作变动原因，已向董事会递交了辞职报 告，按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员 会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会 提议，董事会提名周建裕先生、王怀龙先生、韩宇峰先生为公司 第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大 会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止（即2018 年12 月 14 日起至2021 年1 月15 日止）。

公司董事会提名委员会对周建裕先生、王怀龙先生及韩宇峰 先生的任职资格进行了核查，认为上述三位董事候选人均符合相 关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事 职责所应具备的能力。上述三位董事候选人均未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规 中不得担任上市公司董事的情形。

此议案已经京能置业股份有限公司第八届董事会第八次临 时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

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京能置业2018 年第四次临时股东大会会议材料

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京能置业股份有限公司董事会 2018 年12 月14 日

附：董事候选人简历

周建裕先生，现年51 岁，工商管理硕士，高级工程师。现 任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京京煤集团有限责任 公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事 长。

王怀龙先生，现年54 岁，工商管理硕士，政工师。现任京 能置业股份有限公司党委副书记。曾任北京京煤集团有限责任公 司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、 董事、总经理。

韩宇峰先生，现年48 岁，工商管理硕士，教授级高级工程 师，一级注册建造师。现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、 董事长。曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记（主持党委 工作）、总经理；北京矿建建筑安装有限责任公司党委副书记、 董事长、总经理。

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京能置业2018 年第四次临时股东大会会议材料

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议案二：

京能置业股份有限公司

关于补选公司监事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席方秀君女士因工作变动原因，已向监事 会递交了辞职报告，按照《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律法规的规定，监事会提名张伟先生为公司第七届监事会监 事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大会选举通过之日 起至第七届监事会换届之日止（即2018 年12 月14 日起至2021 年1 月15 日止）。

此议案已经京能置业股份有限公司第七届监事会第五次会 议审议通过，现将此议案提请各股东及股东代表审议。

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附：监事候选人简历

张伟先生，现年50 岁，经济学学士，高级经济师。现任北 京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。 曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。

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