Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2018

Aug 1, 2018

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

二 零 一 八 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会

会 议 材 料

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京能置业2018 年第三次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

时间： 2018 年8 月9 日（星期四）下午2：00 时

地点： 北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议 室

参加会议人员：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

• 2、本次股东大会的股权登记日为 2018 年8 月6 日，于股权登记日下 午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东均有权出席本次股东大会和参加表决；并可以以书面形 式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

• 3、公司的董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、工作人员。

序号	会 议 内 容
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布2018 年第三次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的 议案

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京能置业2018 年第三次临时股东大会

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序号	会 议 内 容
四	大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监事代表宣布表决结果
八	宣读股东大会决议
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十	签署决议和会议记录
十一	会议结束

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京能置业2018 年第三次临时股东大会

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议案一：

京能置业股份有限公司

关于公司拟发行债权融资计划的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步拓宽京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司拟在 北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。此事项已经公司第八届 董事会第四次临时会议审议通过。现将有关情况汇报如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

• 1、备案金额：15 亿元；

• 2、发行期限：不超过3 年（含3 年）；

• 3、发行方式：一次或多次发行；

• 4、发行利率：采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集

• 中配售方式最终确定；采用单利，不计复利；

• 5、还本付息方式：采用到期一次还本，按年付息方式；

• 6、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者；

• 7、募集资金用途：归还到期债务；

• 8、担保安排：本次发行债权融资计划由公司控股股东北京能源

• 集团有限责任公司提供担保；

• 9、主承销商：上海银行股份有限公司北京分行；

10、授权事宜：提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次 发行债权融资计划的具体事宜。

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京能置业2018 年第三次临时股东大会

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二、本次发行债权融资计划的审批程序

本次发行债权融资计划的议案已经公司第八届董事会第四次临 时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本事项尚需经北京金融资产交易所接受备案后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次发行债权融资 计划的相关情况。

现将本议案提请各位股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2018 年8 月9 日

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