Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2018-016 号

京能置业股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月30日（星期三）

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

• 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

• 2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2018 年5 月30 日（星期三） 14 点00 分

• 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧

• 公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年5 月30 日

1

至2018 年5 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	京能置业股份有限公司独立董事2017 年度工 作报告	√
2	京能置业股份有限公司董事会2017 年度工作 报告	√
3	京能置业股份有限公司监事会2017 年度工作 报告	√
4	京能置业股份有限公司2017 年度财务决算报	√

2

	告
5	京能置业股份有限公司2017 年度利润分配及 公积金转增股本议案	√
6	京能置业股份有限公司2017 年度报告及摘要	√
7	京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》 的议案	√
8	京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大 会议事规则》的议案	√
9	京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会 议事规则》的议案	√
10	京能置业股份有限公司关于聘请2018 年度审 计机构的议案	√
11	京能置业股份有限公司未来三年股东分红回 报规划	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中“1、2、4、5、6、7、8、9、10、11”已经公司第八 届董事会第二次会议审议通过，议案“3”已经公司第七届监事会第 二次会议审议通过，相关公告刊登于2018 年4 月28 日的《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 2、 特别决议议案：7、8、9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

3

应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600791	京能置业	2018/5/25

4

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖 公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用 信函或传真方式登记。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参 与股东大会投票。

• （二）登记时间：2018 年5 月28 日,上午9:00—11:30 分，下

• 午1:00—4:30 分

• （三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12

• 层西侧

六、 其他事项

• （一）会议联系方式

• 1、北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

• 2、联系电话：010-62690930 010-62690923

• 3、联系人：王凤华 张琳

• 4、传真：010-62698299

• 5、邮政编码：100080

• （二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它

• 有关费用自理。

• （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网

5

络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2018 年 4 月 28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

6

附件1：授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月30 日召 开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司独立董事2017 年 度工作报告
2	京能置业股份有限公司董事会2017 年度 工作报告
3	京能置业股份有限公司监事会2017 年度 工作报告
4	京能置业股份有限公司2017 年度财务决 算报告
5	京能置业股份有限公司2017 年度利润分 配及公积金转增股本议案
6	京能置业股份有限公司2017 年度报告及 摘要
7	京能置业股份有限公司关于修改《公司章 程》的议案
8	京能置业股份有限公司关于修改公司《股 东大会议事规则》的议案
9	京能置业股份有限公司关于修改公司《董 事会议事规则》的议案

7

京能置业股份有限公司关于聘请2018 年 10 度审计机构的议案 京能置业股份有限公司未来三年股东分红 11 回报规划

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

8