Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2016

Dec 6, 2016

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

二 零 一 六 年 第 二 次 临 时

股 东 大 会 会 议 材 料

二 ○ 一 六 年 十 二 月 二 十 二 日

京能置业 2016 年第二次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2016 年12 月22 日（星期四）下午2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数
二	宣布2016年第二次临时股东大会开幕
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于聘请2016 年度审计机构的 议案	郝建军
2	京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	袁海臻
四	推举两名股东代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律 师
十	现场会议闭幕

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京能置业 2016 年第二次临时股东大会

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材料之一

京能置业股份有限公司

关于聘请2016 年度审计机构的议案

各位尊敬的股东：

2015 年初，本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2015 年度的财务审计机构并负责公司2015 年度的内部控制审计 工作。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现拟继续聘 请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审 计机构，审计费用50 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）负责公司2016 年度的内部控制审计工作，内控审计费用22 万 元人民币。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2016 年12 月22 日

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京能置业 2016 年第二次临时股东大会

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议案二：

京能置业股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位尊敬的股东：

鉴于：

一、 公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三 证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：

91110000214406620R；

二、 公司控股股东京能集团修改了英文全称及简称，变更后的英文 全称为“Beijing Energy Holding Co., Ltd”；英文简称为“Beijing Energy Holding”；英文缩写为“BEH”。

综上，本公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

一、拟将“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《股票 发行与管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。

公司1993 年6 月经贵州省经济体制改革委员会以黔体改字（1993） 114 号和115 号文批准，以定向募集方式设立；公司于1993 年12 月24 日，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5200001202739。2005 年2 月，公司由贵阳市迁至北京市，在北京市工商 行政管理局注册登记，营业执照号1100001797774。”

增加以下内容“2016 年4 月，公司完成了对原营业执照、组织机构

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京能置业 2016 年第二次临时股东大会

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代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业 执照统一社会信用代码为：91110000214406620R。”

二、拟将“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司

公司英文名称：BEIH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEIH-ZY”

修改为“第四条 公司注册名称：京能置业股份有限公司 公司英文名称：BEH-PROPERTY CO., LTD 公司英文简称：BEH-ZY”

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会 2016 年12 月22 日

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