Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2015

Sep 24, 2015

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 一 二 零 五 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料

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京能置业 2015 年第二次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2015 年10 月12 日下午2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号一二三1四	会议内容宣布到会股东人数和代表股份数宣布2015年第二次临时股东大会开幕审议如下议案京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案	报告人朱兆梅徐京付黎建萍
	推举两名股东代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	现场会议闭幕	徐京付

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京能置业 2015 年第二次临时股东大会

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材料之一

京能置业股份有限公司

关于发行中期票据的议案

各位尊敬的股东：

为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过 80,000 万元，期限3 年，发行利率按照市场情况而定（预计发行利率不 高于6%）。本公司控股股东京能集团为本次发行中期票据提供融资担保。 本次中期票据募集资金将用于替换公司高成本的融资品种，满足经营用 资需求及项目资金需求。

现提请股东大会授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全 部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案， 包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；聘用 合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；与发 行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述 授权事项办理完毕之日止。

本事项尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。 现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会 2015 年 10 月 12 日

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