Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2015

Jan 20, 2015

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

一 一 二 零 五 年 第 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料

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京能置业 2015 年第一次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2015 年1 月29 日下午2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

主持人董事长徐京付先生	主持人董事长徐京付先生	主持人董事长徐京付先生	主持人董事长徐京付先生	主持人董事长徐京付先生
：序号会议内容报告人一宣布到会股东人数和代表股份数朱兆梅
	序号	会议内容	报告人
	一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
	二	宣布2015年第一次临时股东大会开幕
	三	审议如下议案
	1	京能置业股份有限公司关于聘请2014 年度审计机构的议案	袁海臻
	四	推举两名股东代表参加计票和监票
	五	对上述议案进行表决
	六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
	七	监票人代表宣布表决结果	监票人
	八	宣读股东大会决议	朱兆梅
	九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
	十	会议闭幕	徐京付

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京能置业 2015 年第一次临时股东大会

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材料之一

京能置业股份有限公司

关于聘请 2014 年度审计机构的议案

各位尊敬的股东：

2014 年初，本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2013 年度的财务审计机构并负责公司 2013 年度的内部控制审计 工作。

鉴于该所良好的履职能力、服务意识和职业操守，现拟继续聘请瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度的财务审计机构， 审计费用 45 万元人民币；同时继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）负责公司 2014 年度的内部控制审计工作，内控审计费用 22 万元人 民币。

公司董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从 业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2014 年度财务审计和内控审计的要求，能够独立对公司财务状况和内 控执行情况进行审计。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

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2015 年 1 月 29 日

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