Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－010 号

京能置业股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三次会议决议，定于2014 年4 月15 日召开公司2013 年度股东大会。 现将即将召开的会议情况介绍如下：

一、召开会议基本情况

  - 1、会议时间：2014 年4 月15 日(星期二) 下午2：00 时

• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

• 公司会议室

  • 3、召集人：京能置业股份有限公司董事会

• 4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 二、会议审议事项：

  • 1、京能置业股份有限公司独立董事2013 年度工作报告；

  • 2、京能置业股份有限公司董事会2013 年度工作报告；

  • 3、京能置业股份有限公司监事会2013 年度工作报告；

1

• 4、京能置业股份有限公司2013 年度财务决算报告；

• 5、京能置业股份有限公司2013 年度利润分配及公积金转增股本议

• 案；

• 6、京能置业股份有限公司2013 年度报告及摘要。

• 三、股东大会登记方法：

（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公 章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手 续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传 真方式登记。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与 股东大会投票。

（二）登记时间：2014 年4 月10 日,上午9:00—11:30，下午1:00 —4:30 分

（三）登记及联系地址：

• 1、北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

• 2、联系电话：010-62698709

• 3、联系人：朱兆梅 王凤华

• 4、传真：010-62698709

• 5、邮政编码：100080

• （四）出席会议资格：

1、截止2014 年4 月9 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2

• 2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

• 3、相关工作人员。

四、参与网络投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年 4 月15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证 券交易所买入股票业务操作，并严格遵照《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》。

• 2、投票代码：738791；投票简称：京能投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案的申报价格，

• 每一议案应以相应的申报价格分别申报；

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99
1	京能置业股份有限公司独立董事2013 年度工 作报告；	1
2	京能置业股份有限公司董事会2013 年度工作 报告；	2
3	京能置业股份有限公司监事会2013 年度工作 报告；	3
4	京能置业股份有限公司2013 年度财务决算报 告；	4

3

5	京能置业股份有限公司2013 年度利润分配及 公积金转增股本议案；	5
6	京能置业股份有限公司2013 年度报告及摘 要。	6

（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权；

• （4）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能

• 撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的 议案，按照弃权计算。

五、其他事项：

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投 票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进 行。

六、授权委托书

授权委托书(复印有效)

兹委托 先生（女士）代表我本人（单位） 出席京 能置业股份有限公司2013 年度股东大会，并对会议通知中所列事项代

4

为行使表决权。

议案序 号	议案名称	赞 成	反 对	弃 权
1	京能置业股份有限公司独立董事2013 年度工 作报告；
2	京能置业股份有限公司董事会2013 年度工作 报告；
3	京能置业股份有限公司监事会2013 年度工作 报告；
4	京能置业股份有限公司2013 年度财务决算报 告；
5	京能置业股份有限公司2013 年度利润分配及 公积金转增股本议案；
6	京能置业股份有限公司2013 年度报告及摘 要。
委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章） 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

京能置业股份有限公司董事会 2014 年3 月19 日

5