Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2014

Jan 10, 2014

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 二零一四年第一次临时股东大会

会 议 材 料

一 一 二 ○ 四 年 月 二 十 日

京能置业 2014 年第一次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2014 年1 月20 日上午9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2014年第一次临时股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第 七届董事会董事候选人的议案	徐京付
2	京能置业股份有限公司关于聘请2013 年度审计机构的 议案	黎建萍
四	推举两名股东代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	会议闭幕	徐京付

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京能置业 2014 年第一次临时股东大会

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材料之一

京能置业股份有限公司

关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会

董事候选人的议案

各位尊敬的股东：

鉴于公司董事谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞 职报告，请求辞去公司董事职务。按照《公司章程》、《董事会议事规则》 及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司第七届 董事会第十三次临时会议审议，董事会现拟补选袁海臻先生（简历附后） 为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至 第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。 现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 20 日

附：简历

袁海臻先生 现年 48 岁 硕士研究生 高级工程师

现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限责任 公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理； 内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任；北京国际电力开发投资公司电力投资 建设部项目经理。

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京能置业 2014 年第一次临时股东大会

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材料之二

京能置业股份有限公司

关于聘请 2013 年度审计机构的议案

各位尊敬的股东：

2012 年，本公司聘请了国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 本公司 2012 年度的财务审计机构并负责公司 2012 年度的内部控制审计工 作。2013 年，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师 事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）。

经公司选聘，现拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公 司 2013 年度的财务审计机构，审计费用 45 万元人民币；同时聘请瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2013 年度的内部控制审计工作，内 控审计费用 22 万元人民币。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

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