Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2014

Jan 2, 2014

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－002 号

京能置业股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十二次临时会议决议，定于2014 年1 月20 日召开公司2014 年第一次 临时股东大会。现将即将召开的会议情况介绍如下：

一、召开会议基本情况

  - 1、会议时间：2014 年1 月20 日(星期一) 上午9：00 时

• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

• 公司会议室

• 3、召开方式：现场会议

二、会议审议事项：

京能置业股份有限公司关于聘请2013 年度审计机构的议案 三、出席会议对象：

1、截止2014 年1 月15 日（星期三）下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

1

• 2、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

• 3、相关工作人员。

四、参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手 续。

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• 2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧

• 公司董事会办公室

3、登记方式：传真、信函或专人送达

• 4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、

• 股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个 人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登 记。

五、其它事项：

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

• 2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709

• 3、联系人：王凤华

• 4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西

• 侧公司董事会办公室 邮编：100080

六、授权委托书

授权委托书

2

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股

份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

京能置业股份有限公司董事会 2014 年1 月2 日

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