Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2011

Nov 11, 2011

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 二零一一年第二次临时股东大会

会 议 材 料

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京能置业 2011 年第二次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2011 年11 月18 日上午9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号一	会议内容宣布到会股东人数和代表股份数	报告人
		朱兆梅
二	宣布2011年第二次临时股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	京能置业关于聘请会计师事务所的议案	谢建忠
四	推举两名股东代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	会议闭幕

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京能置业 2011 年第二次临时股东大会

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材料之一

京能置业关于聘请会计师事务所的议案

各位尊敬的股东：

公司于 2010 年初聘请了中瑞岳华会计师事务所有限公司（简称“中瑞 岳华事务所”）负责公司 2010 年度财务报告的审计工作，公司支付中瑞岳 华事务所 2010 年度审计报酬 45 万元。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现提议继续聘 请中瑞岳华事务所负责公司 2011 年度的审计工作。经与中瑞岳华事务所友 好协商， 2011 年度的审计报酬为 45 万元。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

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2011 年 11 月 18 日

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