Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2011

Jun 30, 2011

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京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 二零一一年第一次临时股东大会

会 议 材 料

一 一 二 ○ 年 七 月 五 日

京能置业 2011 年第一次临时股东大会

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京能置业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2011 年7 月5 日上午9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2011年第一次临时股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	京能置业关于控股子公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案	谢建忠
四	推举两名股东代表参加计票和监票
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	会议闭幕

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京能置业 2011 年第一次临时股东大会

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材料之一

京能置业关于控股子公司向北京能源

投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案

各位尊敬的股东：

本公司控股子公司“宁夏京能房地产开发有限公司”因项目开发需要， 现拟向本公司大股东北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集 团”）申请委托贷款 3 亿元人民币，借款期限 2 年，京能集团委托京能集团 财务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公司发放，借款年利率 6.77%（按 照人民银行同期基准利率 6.4%上浮 5.83%执行），借款期间利率随人民银行 同期基准利率做相应浮动，年手续费为借款总额的 1.23%。

宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金 1 亿元人民币，其中本公司 出资 7000 万元人民币（占 70%）、京能集团出资 3000 万元人民币（占 30%）。

现将此议案提请各股东审议。

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