Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2011

Apr 21, 2011

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证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011－004 号

京能置业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 暨召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会 第二次会议于 2011 年 4 月 19 日上午 9：00 时，在北京市海淀区彩和 坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事陈倩女士、董事杨豫鲁先生未 能出席本次会议，分别授权独立董事邢少军先生、董事长徐京付先生 代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，形成 以下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司总经理2010 年度工作报告；

二、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司独立董事2010 年度工作报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司董事会2010 年度工作报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2010 年财务 决算报告；

此议案尚须提交股东大会审议。

五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2010 年度利 润分配及公积金转增股本议案；

根据公司实际经营情况及2011 年业务发展计划，公司拟进行现金 利润分配，以公司总股本45288 万股为基数，向全体股东每10 股派现 0.50 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年。公司2010 年度不 进行公积金转增股本。

此议案尚须提交股东大会审议。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2010 年度报告

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及摘要；

此议案尚须提交股东大会审议。

• 七、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2011 年经营

• 计划；

八、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于调整独立 董事津贴的议案；

• 董事会同意将每位独立董事的年度津贴由 4.8 万元人民币/年（含

• 税）调整为 6 万元人民币/年（含税），调整方案自 2011 年 1 月起实施。 独立董事出席公司董事会、股东大会会议的交通费及按《公司法》、

• 《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 此议案尚须提交股东大会审议。

• 九、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司2011 年第一

• 季度报告及摘要；

十、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于投资设立 公司的议案；

同意本公司与北京鑫福海工贸集团等合作方共同出资设立“北京 京能福海置业有限责任公司”（最终以工商核定名称为准）。

• 北京京能福海置业有限责任公司注册资本金人民币 5000 万元，本

• 公司出资人民币 300 万元，出资比例为 6%。

十一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于召开2010 年度股东大会的通知。

（一）召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年 5 月 13 日(星期五) 上午 9：00 时

• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

• 侧公司会议室

• 3、召开方式：现场会议

（二）会议审议事项：

• 1、京能置业股份有限公司独立董事 2010 年度工作报告；

• 2、京能置业股份有限公司董事会 2010 年度工作报告；

• 3、京能置业股份有限公司监事会 2010 年度工作报告；

• 4、京能置业股份有限公司2010 年财务决算报告；

• 5、京能置业股份有限公司2010 年度利润分配及公积金转增股本

• 议案；

• 6、京能置业股份有限公司2010 年度报告及摘要；

• 7、京能置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案。

• （三）出席会议对象：

• 1、截止 2011 年 5 月 6 日（星期五）下午交易结束后，在中国

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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议 登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师；

3、相关工作人员。

（四）参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记 手续。

1、登记时间： 2011 年5 月9 日（星期一）上午9：00—11：00 下午13：00—16：00

2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层 西侧公司董事会办公室

• 3、登记方式：传真、信函或专人送达

4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公 章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手 续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或 传真方式登记。

（五）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709

3、联系人：王凤华 杨海丽

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西 侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）授权委托书

授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业 股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 年 月 日

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特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 19 日

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