Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2009

Apr 10, 2009

京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

二 零 零 八 年 度 股 东 大 会

会 议 材 料

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京能置业 2008 年度股东大会

京能置业股份有限公司

2008 年度股东大会会议议程

时间：2009 年4 月16 日上午9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2008年度股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	京能置业股份有限公司2008年董事会工作报告；	徐京付
2	京能置业股份有限公司2008年监事会工作报告；	方秀君
3	京能置业股份有限公司2008年财务决算报告；	姜爱芸
4	京能置业股份有限公司2008 年度利润分配及公积金转 增股本议案；	王 琪
5	京能置业股份有限公司2008年年度报告及摘要；	姜爱芸
6	京能置业股份有限公司关于董事会换届的议案；	凌 枫
7	京能置业股份有限公司关于补选第六届董事会董事的 议案；	凌 枫
8	京能置业股份有限公司关于监事会换届的议案；	方秀君
9	京能置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；	徐京付
10	京能置业股份有限公司关于转让宁夏京能创业房地产 开发有限公司股权的议案；	王 琪
11	京能置业股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案。	姜爱芸
四	推举两名股东代表参加计票和监票	徐京付
五	介绍累积投票制度	朱兆梅
六	对上述议案进行表决
七	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票	徐京付
八	监票人代表宣布表决结果	监票人
九	宣读股东大会决议	朱兆梅
十	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十一	会议闭幕	徐京付

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之一

京能置业股份有限公司

2008 年董事会工作报告

各位尊敬的股东：

经与各位董事沟通，我现向本次会议将董事会 2008 年度工作情况汇 报如下，请予审议。

第一部分：董事会 2008 年度工作情况简要回顾

2008 年，面对错综复杂的国内外形势、全球性金融危机的爆发，加 之公司处于发展中的调整年，使得董事会在经营决策上遇到了较大的挑 战，为了保证公司的经营业绩，维护公司及股东的合法权益，董事会重 点做好了以下几方面工作：

一、董事会认真做好常规工作

报告期内共召开董事会 11 次，审议议案 32 个。期内，所有董事均 能以合理谨慎的态度勤勉行事，对所议事项发表明确意见，遵守有关法 律法规的规定，履行忠实义务和勤勉义务。公司董事会密切关注宏观经 济形势，能够积极采取应对措施，及时作出有效决策，保证公司经营计 划的完成。报告期内，董事会加强了专业委员会的工作，各专业委员会 能够司其职，尽其责，分别在战略、审计、薪酬与考核等方面发挥了重 要作用。

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，董事会本着对公司和股东

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京能置业 2008 年度股东大会

负责的原则，勤勉尽责的完成了股东大会授予的各项职责，相关决议均 得到了有效落实。其中，根据 2007 年度股东大会决议，公司每 10 股转 增 6 股的公积金转增股本方案于 2008 年 5 月中旬实施完毕。

二、进一步完善制度建设，提升董事会科学化、规范化决策水平和 运作水平。

增强公司核心竞争力，关键在于完善公司治理结构，制度建设则是 公司治理结构的基础。董事会根据有关法律法规，于报告期内修订了《公 司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会实施细则》等工 作制度；同时，因公司开发项目重心由北京转向异地，为进一步提升企 业管理水平，保证公司协调运转、有效制衡的治理结构，在充分考虑公 司实际情况的基础上，经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通 过了《京能置业股份有限公司管控模式》。

三、积极寻找融资渠道，加大融资力度，保证项目开发资金需要。

公司现有开发项目分别位于北京、银川和内蒙，储备项目约百万平 方米。为了保证项目开发资金的需要，在面对房地产行业融资困难的背 景下，董事会积极寻找融资渠道，并作出果断决策，一是通过向控股股 东京能集团申请委托贷款的方式，共计获得资金 4.5 亿元人民币；二是 通过出让控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司 38%股权引入合 作者的方式，获得资金 5 亿元人民币；三是通过对控股子公司宁夏京能 房地产开发有限公司增资（注册资本由 1 亿元增加至 6 亿元）时，适当 调增控股股东京能集团的持股比例（由 5%调至 30%）的方式，获得资金

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京能置业 2008 年度股东大会

1.75 亿元人民币，从而保证了现有开发项目的资金需要。

四、按监管部门要求，结合公司实际依据相关法律法规完成了上市 公司治理专项活动。

报告期内，北京证监局下发了《关于开展防止资金占用问题反弹推 进公司治理专项工作的通知》，董事会根据通知要求，同时结合公司实际 情况，对公司合并报表范围内的会计主体进行了认真的自查工作，公司 不存在大股东京能集团及其下属公司、企业非经营性占用我公司资金的 情况；不存在大股东京能集团通过“期间占用期末返还”、高价向我公司 出售资产套取资金等变相占用我公司资金的情况；亦不存在其他类型的 非经营性资金占用情况。

第二部分：公司 2008 年经营业绩简要情况

公司 2008 年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。公司 2008 年主要财务数据及指标如下：

单位：元

		单位：元
财务数据及指标	金额（或百分比）	同比增幅（%）
营业收入	491,861,769.87	-64.88
归属于母公司所有者的净利润	108,724,472.57	-19.21
总资产	3,327,917,785.84	126.01
归属于母公司的股东权益	829,749,883.62	14.95
净资产收益率	14.01%	减少8.56个百分点

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京能置业 2008 年度股东大会

第三部分：董事会 2009 年度工作目标

在国家调控政策主导下，2008 年上半年，中国房地产市场逐渐由 2007 年的过热转向理性回归，各项指标高位调整；2008 年第三季度，市 场开始快速下行，并显现出加速下滑的趋势。虽然国家出台了一系列的 救市政策，但房地产行业短期内的调整是必然的。公司目前的开发项目 分别位于北京（南二环）、银川和内蒙，根据官方有关数据显示，公司 目前开发的项目均处于较为有利的地理位置，抗风险性较强，但因这些 项目均处在开发建设阶段，2009 年，公司可结转利润较少，大部分利润 将会在今后的年度里予以确认。

2009 年，董事会将在监管部门的指导下，在全体股东的支持下，重 点做好以下工作：

一、密切关注宏观经济形势，进一步提升董事会科学化、规范化决 策水平和运作水平，加强对董事会、股东大会决议执行力度的监督，促 进企业健康发展。

二、根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其配套办法， 完善内部控制监督制度，规范内部监督的程序、方法和要求。

三、进一步完善公司规章制度，加大各项规章制度的实施力度，为 持续、有效改善公司治理夯实制度基础。

特此报告。

京能置业股份有限公司董事会

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之二

京能置业股份有限公司

2008 年监事会工作报告

各位尊敬的股东：

2008 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责， 依法对公司董事会及经营班子执行公司职务进行监督。现将 2008 年度监 事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

• （一）报告期内，公司共召开了四次监事会，会议主要召开情况如下：

1、经公司第四届监事会第二十二次会议审议,通过了公司 2007 年度 监事会工作报告；通过了公司 2007 年年度报告及摘要；通过了公司 2007 年财务决算报告；通过了公司 2007 年度利润分配预案；通过了公司关于 调整已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及金额的议案；

• 2、经公司第四届监事会第二十三次会议审议，通过了公司 2008 年 第一季度报告；

• 3、经公司第四届监事会第二十四次会议审议，通过了公司 2008 年 中期报告；

• 4、经公司第四届监事会第二十五次会议审议，通过了公司 2008 年 第三季度报告。

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京能置业 2008 年度股东大会

（二）上市公司专项治理工作

我们根据北京证监局下发的《关于开展防止资金占用问题反弹推进 公司治理专项工作的通知》的要求，认真学习了《国务院批转证监会关 于提高上市公司质量意见的通知》(国发〔2005〕34 号)、《中华人民共和 国刑法修正案(六)》以及最高人民检察院、公安部制定的《关于经济犯罪 案件追诉标准的补充规定》等三个重要文件，及中捷股份和九发股份违 规案例。通过本次学习，我们的法制意识、责任意识得到了进一步增强。 我们将一如既往的司其职、尽其责，维护上市公司和广大股东的利益。

2008 年 7 月，我们收到公司的自查结果报告后，向公司财务部、财 务总监和有关领导对自查的具体情况进行了询问，并查阅了有关资料。 我们认为公司的自查结果报告符合公司的实际情况，公司不存在大股东 京能集团及其下属公司、企业非经营性占用我公司资金的情况；不存在 大股东京能集团通过“期间占用期末返还”、高价向我公司出售资产套取 资金等变相占用我公司资金的情况；亦不存在其他类型的非经营性资金 占用情况。公司的内控制度比较健全有效。

二、监事会发表独立意见如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议（共计 11 次会议）， 对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策 程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律、 法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

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京能置业 2008 年度股东大会

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季 度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务 报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中瑞岳华会计师 事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

• 3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售了北京天创世缘房地产开发有限公司 38%股权， 该出售行为决策程序合法、合规，收购价格公平、合理，不存在内幕交 易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益。

• 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与其大股东京能集团的关联交易过程中，遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和 股东的利益。

三、 2009 年工作计划

监事会将按照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作， 加大监督力度，保障公司和股东的权益。

• 1、继续积极参加公司召开的董事会会议，及时掌握经营工作开展情

• 况，确保公司规范运作；

• 2、充分发挥对公司重大关联交易事项的监督作用；

• 3、发挥对公司董事和高管人员遵纪守法和勤勉尽责的监督作用。 特此报告！

京能置业股份有限公司监事会

2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之三

京能置业股份有限公司

2008 年财务决算报告

各位尊敬的股东：

公司本年度财务决算报告包括资产负债表、利润表、现金流量表和 股东权益变动表。我现将公司2008 年度财务决算结果的主要情况报告如 下：

一、2008 年12 月31 日公司财务状况 （合并报表数）

资产总额：3,327,917,785.84 元 负债总额：2,199,370,462.34 元 资产负债率：66%

所有者权益：1,128,547,323.50 元

其中：归属于母公司的权益：829,749,883.62 元

少数股东权益：298,797,439.88 元

二、2008 年度公司经营结果（合并报表数）

营业总收入：491,861,769.87 元

营业总成本：409,153,360.69 元

营业税金及附加：49,244,566.28 元

投资收益：87,961,317.93 元 期间费用: 92,447,891.30 元

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京能置业 2008 年度股东大会

其中:管理费:33,902,655.54 元

实现税前利润：172,564,029.69 元

实现净利润:115,563,875.33 元

其中归属于母公司的净利润：108,724,472.57 元

少数股东损益：6,839,402.76 元

全面摊薄净资产收益率：13.10% 加权平均净资产收益率：14.01% 基本每股收益：0.24 元

三、2008 年度公司现金流量情况（合并报表数）

现金及现金等价物净增加额：66,033,078.31 元

其中：经营活动产生的现金流量净额：-621,418,583.36 元 投资活动产生的现金流量净额：127,036,550.60 元 筹资活动产生的现金流量净额：560,415,111.07 元

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会 2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之四

京能置业股份有限公司2008 年度 利润分配及公积金转增股本议案

各位尊敬的股东：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司本部 2008 年度实 现净利润 47,016,600.40 元，本年度未分配利润为 5,756,020.21 元。

根据公司实际经营情况及 2009 年业务发展计划，公司拟进行现金利 润分配，即每 10 股派 0.04 元（含税），共计派发现金 1,811,520 元，剩 余未分配利润将结转至下一年。公司 2008 年度不进行公积金转增股本。 现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之五

京能置业股份有限公司

2008 年年度报告及摘要

各位尊敬的股东：

根据中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 第 2 号《年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的《2008 年度 报告备忘录》等有关文件的要求，公司编制了《京能置业股份有限公司 2008 年度报告》（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会 2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之六：

京能置业股份有限公司

关于董事会换届的议案

各位尊敬的股东：

公司第五届董事会成员的任期已经届满，经股东推荐、公司董事会 提名委员会提议，公司第六届董事会拟由 7 人组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止）。第六届董事会成员候选人情况 （简历附后）如下：

一、非独立董事候选人为徐京付先生、杨豫鲁先生、吴宝忠先生和 王琪先生。

二、独立董事候选人为邢少军先生、陈倩女士和徐小舸女士。

现将此议案提请各股东审议，并采用累计投票方式对董事候选人进 行选举。

京能置业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

附件：第六届董事会成员候选人简历

徐京付先生 现年54 岁 研究生学历 高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源投资（集团）有限公 司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理； 北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局长。

杨豫鲁先生 现年59 岁 研究生学历 高级经济师

现任京能置业股份有限公司董事，北京能源投资（集团）有限公司 专项工作领导。曾任北京市综合投资公司副总经理。

吴宝忠先生 现年57 岁 大学学历 高级工程师

现任京能置业股份有限公司总经理。曾任北京国电房地产开发有限 公司董事、总经理；北京新恒元工程监理咨询有限公司总经理；北京市 城建技术开发中心副主任；北京中业房地产开发公司总经理。

王 琪先生 现年54 岁 大学学历 高级工程师

现任京能置业股份有限公司董事、常务副总经理。曾任天创置业股 份有限公司董事长；北京市天创房地产开发公司副总经理；天融建设开 发股份有限公司总经理；天创科技发展有限公司总经理；华联饭店联合 发展有限公司总经理。

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京能置业 2008 年度股东大会

邢少军先生 现年63 岁 博士研究生 高级工程师

现已退休（正局级）。曾任北京节能环保中心主任；北京市发展计划 委员会副主任；北京市计划委员会副主任；北京燕山石化公司化工二厂 厂长。

陈 倩女士 现年53 岁 研究生学历 高级统计师

现已退休。曾任北京市土地储备中心副主任；奥运场馆中心区土地 一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人；北京市房地产管理局计 划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。

徐小舸女士 现年37 岁 研究生学历 注册会计师

现任京能置业股份有限公司独立董事；中国建银投资有限公司高级 副经理。曾任中国建设银行业务经理；深圳市金众股份有限公司安装分 公司财务经理。

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之七：

京能置业股份有限公司

关于补选第六届董事会董事的议案

各位尊敬的股东：

经公司于 2009 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第九次会议审议， 同意公司第六届董事会非独立董事候选人为徐京付先生、杨豫鲁先生、 吴宝忠先生和王琪先生。

吴宝忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞职报告，请求辞 去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，吴宝忠先生 辞去董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。有鉴于此，经公司董事 会提名委员会提议，公司现拟补选谢建忠先生为公司第六届董事会董事， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止）。

简历：

谢建忠先生 现年48 岁 大学学历 工程师

现任北京城和房地产开发有限责任公司总经理。曾任北京城建兴华 地产有限公司副经理；北京市城建四公司技术员、施工队长、工程部主 任。

此议案已经公司 2009 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第三十二次临

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京能置业 2008 年度股东大会

时会议审议通过，本公司控股股东京能集团，在本次股东大会召开10 日 前，将此议案作为临时提案书面提交至公司董事会，提请公司 2008 年度 股东大会进行审议。我们根据《股票上市规则》及《公司股东大会议事 规则》的有关规定，现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之八：

京能置业股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位尊敬的股东：

公司第四届监事会成员的任期已经届满，经公司监事会提议，公司 第五届监事会拟由 3 人组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人，任 期自公司股东大会选举通过之日起三年(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止）；第五届监事会非职工监事候选人为方秀君女士、徐小 萍女士（简历附后）。

股东大会选举的非职工监事和经公司职工代表大会选举产生的职工 监事将共同组成公司第五届监事会。

现将此议案提请各股东审议，并采取累计投票的方式对非职工监事 进行选举。

京能置业股份有限公司监事会 2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

附件：简历

方秀君女士 现年38 岁 大学学历 高级会计师

现任京能置业股份有限公司监事会主席，北京能源投资(集团)有限 公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部副经理；北京多伦 多国际医院财务副总监。

徐小萍女士 现年38 岁 研究生学历 高级经济师

现任京能置业股份有限公司监事；北京能源投资(集团)有限公司实业 管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经 理；北京市综合投资公司投资业务部经理助理、副经理。

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之九：

京能置业股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位尊敬的股东：

根据中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》（2008 年 10 月 9 日起施行）要求，上市公司应当在章程中明确“现 金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性”；同时，结合公司的 实际情况，董事会决议通过将公司章程第四条、第十一条、第一百零六 条、第一百二十六条和第一百五十七条进行了修改。具体修改内容如下： 一、将原章程第四条“公司注册名称：京能置业股份有限公司 JINGNENG PROPERTY CO., LTD”修改为：

“公司注册名称：京能置业股份有限公司

公司英文名称： BEIH-PROPERTY CO., LTD

公司英文简称： BEIH-ZY ”

二、将原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理、董事会秘书和财务总监”修改为：

“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、

总经济师、总工程师和董事会秘书”。

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京能置业 2008 年度股东大会

三、将原章程第一百零六条“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人”，修改为：

“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。

四、将原章程第一百二十六条“公司设总经理 1 名，由董事会聘任 或解聘。公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”，修改为：

“公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司其他高级管理人

员，亦由董事会聘任或解聘”。

五、将原章程第一百五十七条“公司利润分配政策为：

“（一）公司可以采取现金或股票方式分配股利；

• （二）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；

（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增 发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金”，修改为：

“（一）公司可以采取现金或股票方式分配股利；

（二）在公司正常经营的情况下，公司将采取积极的利润分配政策， 重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理回报，保持利润

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京能置业 2008 年度股东大会

分配政策的连续性和稳定性；

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金”。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之十：

京能置业股份有限公司关于

转让宁夏京能创业房地产开发有限公司股权的议案

各位尊敬的股东：

本公司的全资子公司“宁夏京能创业房地产开发有限公司”（以下简 称“宁夏京能创业公司”）成立于 2008 年 6 月，注册资本 2000 万元；注 册地银川市公园街 3 号；法定代表人吴宝忠；主要负责开发建设宁夏宾 馆改造项目（A 区）（以下称“银川国贸中心”）。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司资产账面价值为 81,050.79 万元，评估价值为 81,534.65 万元； 净资产账面价值为 1,626.50 万元，评估价值为 2,110.36 万元。银川国贸 中心位于宁夏回族自治区银川市文化西街南侧、公园街东侧、解放西街 北侧；用地性质为五星级酒店、写字楼、商业、公寓楼及地下美食城； 总建筑面积约 14 万平方米。

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司净资产规模约 8 亿元，公司现有项 目储备规模偏大。随着目前我国宏观经济形势和房地产开发市场形势的 变化，调整京能置业公司项目储备规模，保证开发能力与规模总体协调 十分必要。调整开发结构，集中于住宅开发建设，也是保证上市公司稳 健发展，维护全体股东利益的需要。

鉴于上述因素，本公司现拟将宁夏京能创业公司的全部股权转让给 控股股东京能集团，转让价格为 2110.36 万元；同时，提请股东大会授

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京能置业 2008 年度股东大会

权本公司董事会负责处理宁夏京能创业公司股权转让的相关事宜。

现将此议案提请各股东审议，上述事项为关联交易，关联股东应予 以回避表决。

京能置业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 16 日

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京能置业 2008 年度股东大会

材料之十一：

京能置业股份有限公司

关于聘请会计师事务所的议案

各位尊敬的股东：

公司于 2008 年初聘请了中瑞岳华会计师事务所有限公司（简称“中 瑞岳华事务所”）负责公司 2008 年度财务报告的审计工作，公司支付中 瑞岳华事务所 2008 年度审计报酬 40 万元。

鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，现提议继续 聘请中瑞岳华事务所负责公司 2009 年度的审计工作。经与中瑞岳华事务 所友好协商，公司拟支付其 2009 年度的审计报酬 45 万元。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

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