Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2008

Jun 20, 2008

京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

二 零 零 八 年 第 二 次 临 时

股 东 大 会

会 议 材 料

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京能置业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2008 年6 月27 日上午9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2008 年第二次临时股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案；	吴宝忠
2	京能置业关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案。	吴宝忠
四	推举两名股东代表参加计票和监票	徐京付
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票	徐京付
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	会议闭幕	徐京付

材料之一

京能置业股份有限公司

关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司

增资的议案

各位股东：

经本公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过，本公司与北京能源 投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）共同组建了宁夏京能房 地产开发有限公司，注册资金 1 亿元人民币。本公司出资 9500 万元，出 资比例 95%；京能集团出资 500 万元，出资比例 5%。

根据银监会对项目自有资金需要达到项目总投资 35%以上的规定， 由于宁夏京能房地产开发有限公司注册资金较小，在贷款融资规模上受 到限制，故拟将宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由 1 亿元增加 至 6 亿元，出资比例调整为本公司 70%；京能集团 30%。据此，本公司 将增加出资 3.25 亿元（借款），京能集团增加出资 1.75 亿元。 现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

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2008 年6 月27 日

材料之二

京能置业股份有限公司

关于向北京能源投资（集团）有限公司

申请委托贷款的议案

公司股东：

本公司为弥补资金不足，现拟向北京能源投资（集团）有限公司借 款 4.2 亿元，借款期限为 2 年，北京能源投资（集团）有限公司委托京 能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率为 8%（按照银行同期基 准利率 7.56%适当上浮），手续费 1.5%。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2008 年6 月27 日