Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2008

Jun 6, 2008

京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

一 二 零 零 八 年 第 次 临 时 股 东 大 会

会 议 材 料

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京能置业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2008 年6 月12 日上午9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序 号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2008 年第一次临时股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	京能置业关于修改公司章程的议案；	王琪
2	京能置业关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限 公司部分股权的议案；	王 琪
四	推举两名股东代表参加计票和监票	徐京付
五	对上述议案进行表决
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票	徐京付
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	会议闭幕	徐京付

材料之一

京能置业股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司于 2008 年 5 月 12 日发布了“公积金转增股本的实施公告”，5 月 15 日为股权登记日，5 月 19 日为新增可流通股份上市流通日。公司 总股本由 28305 万股扩充至 45288 万股，现将公司章程修改如下：

一、 将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币 28305 万 元”，修改为“第六条 公司注册资本为人民币 45288 万元”； 二、 将原公司章程“第十九条 公司股份总数为 28305 万股， 均为普通股”，修改为“第十九条 公司股份总数为 45288 万股，均为普通股”。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

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2008 年6 月12 日

材料之二

京能置业股份有限公司

关于转让所持北京天创世缘房地产开发有限公司

部分股权的议案

公司股东：

棉花片危改区 B-3 项目（以下简称“棉花片”项目）位于北京市宣 武门外大街与两广大道交口东北角。“棉花片”项目为本公司及本公司控 股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称“天创世缘公司”） 在北京的主要房地产开发项目。为了加速“棉花片”项目的开发进度， 经研究，决定引进北京市丰台区南苑乡所属“北京鑫福海工贸集团”（以 下简称“工贸集团”）作为合作方并投资 5 亿元人民币，共同开发“棉花 片”项目。合作方式如下：

一、本公司持有“棉花片”项目签约公司天创世缘公司 90%的股权， 拟将其中 38%的股权以 1.19 亿元的价款转让给工贸集团。转让完成后， 天创世缘公司注册资本仍为 6000 万元，股东股权比例变更为：本公司持 有 52%股权，工贸集团持有 38%股权，北京天创房地产开发有限公司持 有 10%股权。

二、工贸集团以一定的方式向天创世缘公司提供资金 3.81 亿元，用 于“棉花片”项目的开发建设，年利率不超过 8%，按年支付，两年到期

归还本金。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2008 年6 月12 日