Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2007

Jul 5, 2007

天 创 置 业 股 份 有 限 公 司

二零零七年第二次临时股东大会会议材料

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天创置业股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2007 年7 月13 日上午9：30

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：公司董事长 徐京付

序 号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2007 年第二次股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	王 琪
2	天创置业股份有限公司关于购买呼和浩特F-1 地块项 目土地使用权的议案	王 琪
3	天创置业股份有限公司关于更换独立董事的议案	徐京付
四	通过监票人名单	徐京付
五	对上述议案进行表决
六	监票人代表宣布投票结果	监票人
七	宣读股东大会决议	朱兆梅
八	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
九	会议闭幕	徐京付

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材料之一

天创置业股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各股东方代表：

公司 2006 年度分红方案已经实施完毕，公司总股本已由 18870 万股 扩充至 28305 万股，现将公司章程修改如下：

• 一、 将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币 18870 万

• 元”，修改为“第六条 公司注册资本为人民币 28305 万元”；

• 二、 将原公司章程“第十九条 公司股份总数为 18870 万股， 均为普通股”，修改为“第十九条 公司股份总数为 28305 万股，均为普通股”。

按照《公司章程》的有关规定，现将本议案提交公司 2007 年第二次 临时股东大会，请予审议。

天创置业股份有限公司

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2007 年 7 月 13 日

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材料之二

天创置业股份有限公司

关于购买呼和浩特F-1 地块项目土地使用权的议案

尊敬的各股东方代表：

为了增加公司的项目储备，继续做大作强公司房地产业务，公司拟 通过竞价方式购买“呼和浩特 F-1 地块项目”（以下简称“F-1 地块”）的 土地使用权，F-1 地块具体情况如下：

一、 项目概况

F-1 地块位于呼和浩特市东部的赛罕区，西侧为经二路（未建），北 侧为圆二路（未建），东侧为腾飞路（已建成），南侧为 F-2 地块（规划 为中学），是高端楼盘集中的地段。

二、项目规划及交地条件

（一）项目规划

1、用地性质：住宅兼容商业；

2、建设用地面积：4.6 万平方米 （69.05 亩）；

3、总建筑面积：14 万平方米；

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交付七通一平的土地，即通上水、下水、通路、通电、通电信电视、 通暖、通天然气，场地平整。其中，电力一级开发商负责将电力送至大 地块开闭站，并负责到二级地块的土建管沟管理工程；市政集资费按当 地政府有关规定执行。

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三、 土地成本估算及效益分析

以销售均价 4200 元/㎡测算，地价变动与收益率变化情况如下：

地价	110万元/亩	115万元/亩	120万元/亩	125万元/亩	130万元/亩
净收益率	10.67%	9.99%	9.31%	8.64%	7.99%
所得税前收益率	14.23%	13.31%	12.41%	11.52%	10.65%

从上面的估算和测算表中，可以看出：在住宅预测售价为 4200 元/ ㎡的条件下，土地价格不高于 115 万元/亩时，净收益率能达到 10%以上， 属于较好的收益水平。为保证该项目的净收益率不低于 10%，现提请股 东大会授权董事会：以每亩不高于 115 万元，总价不超过 7950 万元的价 格，通过竞价的方式购买 F-1 地块的土地使用权；在取得该地块土地使 用权后，成立项目公司，向项目公司派出董监事及经营管理人员，自筹 资金确保投资，进行项目开发，控制开发成本，确保净收益率不低于 10 ％。

按照《公司章程》的有关规定，现将本议案提交公司 2007 年第二次 临时股东大会，请予审议。

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2007 年 7 月 13 日

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材料之三

天创置业股份有限公司关于更换独立董事的议案

尊敬的各股东方代表：

鉴于公司独立董事刘强先生向公司递交了辞职申请书，经公司董事 会提名委员会提议，董事会同意刘强先生辞去公司独立董事职务，拟决 定推选徐小舸女士为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通 过之日起至第五届董事会任期届满（即 2008 年 4 月 30 日）之日止。 简历：

徐小舸女士 现年 35 岁 研究生学历 注册会计师

现任中国建银投资有限公司高级副经理。曾任中国建设银行业务经 理；深圳市金众股份有限公司安装分公司财务经理。

按照《公司章程》的有关规定，现将本议案提交公司 2007 年第二次 临时股东大会，请予审议。

天创置业股份有限公司

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2007 年 7 月 13 日

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