Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2007

May 28, 2007

天 创 置 业 股 份 有 限 公 司

二零零七年第一次临时股东大会会议材料

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天创置业股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2007 年6 月4 日上午9：30

地点：北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦12 层西侧公司会议室

主持人：公司董事长 徐京付

序 号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布2007 年第一次股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案
1	天创置业股份有限公司关于修改《金融服务框架协议》 的议案；	王 琪
2	天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。	王琪
四	通过监票人名单	徐京付
五	对上述议案进行表决
六	监票人代表宣布投票结果	监票人
七	宣读股东大会决议	朱兆梅
八	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
九	会议闭幕	徐京付

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材料之一

天创置业股份有限公司

关于修改《金融服务框架协议》的议案

尊敬的各股东方代表：

经公司于 2006 年 11 月 14 日召开的 2006 年第三次临时股东大会同意，公司与 京能集团财务有限公司签署了《金融服务框架协议》。

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》，对照《金融服务框架协议》，协议中第二条第四款“甲方（京 能集团财务有限公司）为乙方（本公司）办理乙方与京能集团其它成员单位之间的 委托贷款及委托投资业务”有违背通知精神之处，应予删除，故提议修改《金融服 务框架协议》，将第二条第四款删除，第五款变更为第四款，其余内容不变。

按照《公司章程》的有关规定，现将本议案提交公司 2007 年第一次临时股东大 会，请予审议。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 4 日

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材料之二

天创置业股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各股东方代表：

公司非公开发行股票工作已于 2007 年 4 月底顺利结束，公司总股本已由 12870 万股扩充至 18870 万股，现将公司章程修改如下：

一、 将原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币 12870 万元”，修改 为“第六条 公司注册资本为人民币 18870 万元”；

二、 将原公司章程“第十九条 公司股份总数为 12870 万股，均为普通 股”，修改为“第十九条 公司股份总数为 18870 万股，均为普通股”。

按照《公司章程》的有关规定，现将本议案提交公司 2007 年第一次临时股东大 会，请予审议。

天创置业股份有限公司

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2007 年 6 月 4 日