Beh-Property Co.,Ltd — AGM Information 2007

May 17, 2007

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－019 号

天创置业股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议通知内容 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年 6 月 4 日上午 9：30

• 2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西

• 侧公司会议室

  • 3、召开方式：现场会议

  • 二、会议审议事项：

    • 1、天创置业股份有限公司关于修改《金融服务框架协议》的议

案；

• 2、天创置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

• 三、出席会议对象：

  1. 公司董事、监事及高级管理人员、律师；

1. 截止 2007 年 5 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的 公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。

四、参加现场会议登记方法：

为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记 手续。

• 1、登记时间：

— — 2007 年 5 月 31 日上午 9：00 11：00，下午 13：00 16：00

2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层 西侧公司董事会办公室

• 3、登记方式：传真、信函或专人送达

• 4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公

1

章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手 续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或 传真方式登记。

五、其它事项：

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

• 2、联系电话：010-62690929 传真：010-62698709

• 3、联系人：朱兆梅 姚勇

4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西 侧公司董事会办公室 邮编：100080

（六）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业 股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 年 月 日

特此公告。

天创置业股份有限公司

==> picture [71 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [349 x 14] intentionally omitted <==

2