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May 7, 2002

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**天创置业：2001年度利润分配预案等

**2002-05-07 19:11   

天创置业股份有限公司2001年年度股东大会决议公告　　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天创置业股份有限公司（以下简称“本公司”）2001年年度股东大会于2002年4月30日在北京神路圆大酒店3楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表5人,代表股份数53425150股,占公司总股本99000000股的53.96%。,符合《公司法》及公司章程的规定。公司2名董事、3名监事出席了大会。

会议由王少武董事长委托陈锋军董事、总经理主持。经与会股东审议并以记名书面投票表决的方式,形成以下决议：

一、全票同意通过《天创置业股份有限公司2001年度董事会工作报告》。

二、全票同意通过《天创置业股份有限公司2001年度监事会工作报告》

三、全票同意通过了《天创置业股份有限公司2001年度财务决算报告》。

四、全票同意通过《天创置业股份有限公司2001年度弥补亏损及利润分配方案和预计2002年度利润分配政策》：

（一）2001年度弥补亏损及利润分配方案：

1、以以前年度盈余公积金弥补2000年度亏损：2001年度公司拟用以前年度盈余公积16,126,670.01元弥补2000年度亏损（其中法定盈余公积8,845,479.67元,任意盈余公积7,281,190.34元）。弥补亏损后公司进行2001年度利润分配。

2、公司2001年度实现净利润8,681,270.71元,首先弥补结余的未分配利润-4,535,522.60元（以前年度盈余公积金16,126,670.01元弥补2000年度亏损后结余）,利润留存4,145,748.11元,故合并后拟提取盈余公积金为3,047,993.42元,其中：提取法定盈余公积金2031995.61元,提取法定公益金1015997.81元。公司2001年度经弥补亏损及提取盈余公积金后的未分配利润为1,097754.69元。

经公司2001年年度股东大会审议决定对2001年度利润不进行分配,也不以资本公积转增股本。

（二）预计2002年度利润分配政策：

1、本公司拟在2002年度进行不少于一次的利润分配。分配比例为：2002年度实现的净利润用于分配的比例不低于10%；2001年度未分配利润用于2002年分配的比例不低于10%。利润分配方式主要为派发现金红利,现金红利占股利分配的比例不低于50%。本次2002年度利润分配政策,公司董事会保留根据实际经营状况进行适当调整的权利。

2、2002年公司拟不进行公积金转增股本。公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

五、全票同意通过了关于修改《公司章程》的特别决议：

本次《公司章程》的修改内容详见2002年3月21日中国证券报和上海证券报。

六、全票同意通过了关于修改《董事会议事规则》的议案：

本次《董事会议事规则》的修改内容详见2002年3月21日中国证券报和上海证券报。

七、全票同意通过了《监事会议事规则》：

本次《监事会议事规则》的修改内容详见2002年3月21日中国证券报和上海证券报。

八、全票同意选举王少武、陈锋军、杨豫鲁、彭唯论、王琪、常雷庆、朱伟公司第四届董事会董事；选举肖红、刘强为独立董事。

本次当选董事的简历详见2002年3月21日中国证券报和上海证券报。

九、全票同意通过了关于独立董事报酬事项的议案：每位独立董事年度报酬3.6万元（含税）。

十、全票同意通过了关于聘请会计师事务所的议案：

本公司继续聘请中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司负责公司2002年度的审计工作,并支付其审计报酬28万元。

十一、全票同意通过了关于计提2001年度奖励基金的议案：

公司将计提80万元奖励基金用于奖励对2001年度为公司作出贡献的有关人员,并将根据财政部财会办字2001第3号文的规定,计入成本费用。

上海市瑛明律师事务所黄晨律师出席了会议并出具法律意见书。该意见书认为：本公司2001年年度股东大会的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格和会议的表决程序合法、有效。

特此公告！

天创置业股份有限公司

董事会

2002年4月30日

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