Beghelli

Remuneration Information • Apr 8, 2022

Beghelli

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI PER L'ESERCIZIO 2021

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente: Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), Sito Web: www.Beghelli.it

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022

INDICE

SEZIONE I: LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

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Procedura derogatoria alla politica di remunerazione
Remunerazione del Consiglio di Amministrazione
Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche
Remunerazione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

SEZIONE II: COMPENSI CORRISPOSTI..............................................................................................................................................

PRIMA PARTE
Esito votazioni assembleari
Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo
Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Variazione annuale dei compensi corrisposti e dei risultati della società
SECONDA PARTE
a) Tabella dei compensi corrisposti
b) Tabella delle partecipazioni possedute
Proposta di delibera

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori investititi di particolari cariche e (ii) dei Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 65, comma 1-quoter, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sugli emittenti (il "Regolamento Emittenti").

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale,

SEZIONE I: LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

La politica di remunerazione della Società è volta a valorizzare le competenze, le esperienze ed il contributo richiesto in relazione al ruolo assegnato. La remunerazione fissa è definita in modo da essere coerente con le caratteristiche, responsabilità ed eventuali deleghe associate al ruolo. Essa tiene inoltre conto, per quanto riguarda i compensi di alcuni amministratori delegati, anche della loro figura di soci di rilievo della Società.

La società monitora su base annua le principali prassi di mercato per figure comparabili in modo da garantire la coerenza e competitività della remunerazione complessivamente offerta ai propri ruoli di vertice.

La politica di remunerazione in merito ai compensi, per quanto nel seguito precisato, è tradizionalmente improntata sulla componente retributiva fissa.

Nella determinazione della politica delle remunerazioni la società ha tenuto conto delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti in particolare attraverso la promozione dello smart working, della sicurezza sanitaria, del rafforzamento dei percorsi formativi.

La politica seguita con riguardo ai benefici non monetari mira a promuovere la fidelizzazione delle risorse manageriali. Tali benefici sono di natura prevalentemente assistenziale in linea con quelli definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali per i Dirigenti estendendosi inoltre nella concessione dell'autovettura ad uso promiscuo.

La politica della remunerazione dei consiglieri investiti di particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere non esecutivo, non indipendente, con funzioni di Presidente (dr. Giovanni Pecci) e da due Consiglieri non esecutivi e indipendenti (Avv. Maria Teresa Cariani e dr.ssa Raffaella Martone).

ll Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolari cariche.

Non vi sono stati cambiamenti significativi nella politica di remunerazione rispetto a quella del precedente esercizio 2020.

Procedura derogatoria alla politica di remunerazione

Poiché la politica di remunerazione è essenzialmente basata sulla componente fissa, mancando la componente variabile, non è stata ad oggi prevista una procedura derogatoria agli elementi della stessa.

Remunerazione del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Gli amministratori esecutivi membri della famiglia Beghelli percepiscono compensi fissi e non legati ai risultati economici della Società, in quanto azionisti di rilievo della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

l quattro membri della famiglia Beghelli (Gian Pietro - Presidente e Amministratore Delegato - Luca, Graziano e Maurizio – Consiglieri con deleghe) detengono infatti complessivamente il 74,2% delle azioni della società, di cui circa il 61% detenute dal Sig. Gian Pietro Beghelli.

Per la stessa ragione, non sono previsti in capo ad essi patti di non concorrenza.

Per quanto riguarda gli amministratori non esecutivi della Società (ivi inclusi gli amministratori indipendenti), la politica di remunerazione prevede che la remunerazione di tali soggetti sia commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione a Comitati consiliari. In linea con la practice di mercato, la remunerazione degli amministratori non esecutivi è fissa.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi Amministratori e i Dirigenti con responsabilità strategiche che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

Non è infatti politica della società stipulare accordi che regolino ex-ante gli aspetti economici relativi all'eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della stessa o del singolo.

Remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Ai fini della presente Relazione sono qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza dimessosi con decorrenza 31 dicembre 2021 - e la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

l principi di remunerazione sono determinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nei contratti dei Dirigenti con responsabilità strategiche è previsto l'impegno di non concorrenza relativamente al settore di riferimento della società.

Le retribuzioni dei Dirigenti con responsabilità strategiche non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società, ritenendo che i compensi fissi costituiscano già un elemento di forte fidelizzazione e per la loro lunghissima permanenza in Azienda e fortemente coinvolti al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

Non esistono accordi specifici tra Beghelli S.p.A. ed i Dirigenti con responsabilità strategiche che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa.

Remunerazione del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i compensi sono determinati sulla base delle tariffe previste dai rispettivi Ordini Professionali.

SEZIONE II: COMPENSI CORRISPOSTI

PRIMA PARTE

Esito votazioni assembleari

l'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021 ha espresso voto favorevole sulla Sezione I e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Il della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti pubblicata nel 2021.

Di seguito l'esito delle votazioni:

a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione.

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	151.983.592	100,00%	75,99%
Contrari	O	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	151.983.592	100,00%	75,99%

b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (Il Sez.): compensi corrisposti.

	(in proprio o per delega)	(su azioni ordinarie	(su capitale sociale)
Favorevoli	151.673.030	99,80%	75,84%
Contrari	310.562	0.20%	0,16%
Astenuti	O	0,00%	0,00%
Totale	151.983.592	100,00%	75,99%

Le considerazioni emerse nel contesto dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile sono state prese in considerazione al fine di individuare potenziali aree di miglioramento nella politica di remunerazione per il 2021.

Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo

l compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 30 aprile2021. Tale assemblea ha deliberato un compenso cumulativo al Consiglio di Amministrazione, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, e sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2023 un compenso annuo al Consiglio di Amministrazione, complessivo, comprensivo di eventuali compensi non monetari, pari a euro 1.850.000, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, ferma restando la ripartizione pro rata temporis dello stesso nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2020 e la data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2023, nonché l'eventuale ragguaglio ad anno in ipotesi di minor durata del mandato di ciascun amministratore.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2021 ha provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri delegati, determinando i compensi degli amministratori, ivi inclusi quelli muniti di delega. Nella stessa seduta sono stati nominati i membri del Comitato per il Controllo e Rischi e del Comitato di remunerazione, determinandone i relativi poteri e compensi.

Agli amministratori sono stati attribuiti i seguenti compensi:

• · a ciascun consigliere, Euro 15.500 su base annua;
• · al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 388.500 su base annua, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 66.000 su base annua, per un valore complessivo di Euro 470.000;
• all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 347.500 su base annua, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 37.000 su base annua, per un valore complessivo di Euro 400.000;
• · all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 347.500 su base annua, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 37.000 su base annua, per un valore complessivo di Euro 400.000;
• · all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 347.500 su base annua, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 37.000 su base annua, per un valore complessivo di Euro 400.000;
• ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 su base annua per componente e per ciascuna carica.

Tali compensi resteranno invariati fino ad eventuale delibera modificativa del Consiglio e ferma restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di amministrazione di attribuire ulteriori emolumenti agli amministratori investiti di particolari incarichi.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 30 aprile 2019, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

• · Al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA;
• A ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per gli amministratori né per i componenti dell'organo di controllo.

Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono forniti in forma aggregata.

l compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad euro/migliaia 623,6, di cui euro/migliaia 615,3 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 395,6, di cui euro/migliaia 387,4 quale componente fissa.

Variazione annuale dei compensi corrisposti e dei risultati della società

Carica	Nominativo	Variazione 2021 vs. 2020
Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Beghelli Gian Pietro	0,7%
Amministratore Delegato	Beghelli Luca	8,2%
Amministratore Delegato	Beghelli Graziano	8,9%
Amministratore Delegato	Beghelli Maurizio	8,3%
Amministratore Esecutivo e Dirigente	Maccaferri Dania	-1.2%
Amministratore Esecutivo e Dirigente	Pedrazzi Fabio	9,1%
Amministratori non Esecutivi		0.0%
Remunerazione annua lorda media *		3,3%

VARIAZONE ANNUALE DEI COMPENSI TOTALI CORRISPOSTI

* Irtesa quale remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti diversi diversi diversi di soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione

Con riguardo ai risultati della società, si precisa che Beghelli S.p.a. ha realizzato nell'anno 2021 un utile netto d'esercizio di Euro/migliaia 3.039 (in perdita per Euro/migliaia 4.339 nell'esercizio 2020).

SECONDA PARTE

a) Tabella dei compensi corrisposti

Si rinvia all'allegato schema 7-bis - Tabella 1.

b) Tabella delle partecipazioni possedute

Si rinvia all'allegato schema 7-ter - Tabella 1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gian/Pietro Beghelli

Schema 7-bis. Tabella 1. Compensi corrisposti al amministrazione e di controllo a ai dirigenti qualificati come Soggetti Rilevanti nell'Esercizio 2021

.

Nome e cognome	8 Carica	C Peñodo per	O Scadenza	Compensi	2 Compensi		0	Compensi vanabili Benefici non	റ Alri	G Totale	Fair value Indennit	8
		cui è stata ncoperta la	dela carica	પરથ	per la partecipazio	non equity Bonus e Partecip		monetari	compensi		ರಿಕ compensi learica o	a difine
		canca			u6 31 Comitati	atu incentivi	azione agli ulil				equily	ರ દ દર્શ્વયુ one del
												rapport o di
Beghelli Gian Pietro	Presidente Consiglio di Amministrazione	2021-2023	31/12/2023
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				404.000,0 12.385.0		0,0 0,0		46.545.1 0.0	16.469.0 0,0	467.033,9 12.395.0
(III) Totale				416.395,0	0,0	0,0	0,0	46.545,1	16.489,8	479.428,9	0,0	0,0
Beghelli Luca (I) Compensi nella società che redge il bilancio	Amministratore Delegato	2021-2023	31/12/2023	363.000,0		0.0		7.779.0	23.517,2	394.296,2
(II) Compensi da controllate e collegate (311) Totale				0,01 363.000,0	0,0	0,0 0,0	0,0	0,0 7.779.0	0,0 23.517,2	0,0 394.296,2	0.0	0,0
- Beghelli Graziano (() Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore Delegato	2021-2023	31/12/2023	383.000,0		0,0
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				0.0 363.000,0	0,0	00 0.0	0,0	9.948.8 0.0	23.517.2 0,0 23.517,2	396.465,9 0.0 396.465,9		0,0
- Beghelli Maurizio	Anministratore Delegato	2021-2023	31/12/2023					9.948 B			0,0
(I) Compensi nella società che redge il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				353.000.0 0.0		a,o 0,0		5.340,2 0,0	23.517.2 0.0	391.857,4 0.0
{III} Totale				363.000,0	0,0	0,0	0,0	5.340.2	23.517,2	391 857,4	0.0	0,0
- Cariani Maria Teresa (I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore	2021-2023	31/12/2023	15,500,0	2.000.0	0,0		0.0	700,0	18.200.0
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				0,0 15.500,0	0,0 2000,0	0,0 0,0	0,0	0,0 0.0	0,0 700.0	0,0 18.200 0	0,0	0,0
- Caseli Paolo	Arministratore	2021-2023	31/12/2023
(1) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				15.500,0	2.000.01	0,01		0,0 0.0	700,0	18.200,0
(III) Totale				0.0 15.500,0	0.0 2 000.0	0,0 0,0	0.0	0,0	0.0 700.0	0.0 18.200.0	0,0	0,0
- Durand Giuliana Maria Rachele (I) Compensi nella società che redge il bilancio	Amministratore	2021-2023	31/12/2023	15.500,0
(II) Compensi da controllate e collegate (II) Totale				0.0 15.500.0	2.000,0 0,0 2.000,0	0.0 0.0		0,0 0.0	700,0 0.0 700.0	18.200.0 0.0		00
Gnudi Maria Maddalena	Amministratore	2021-2023	31/12/2023			0,0	0,0	00		18.200,0	0,0
(1) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				10.334.0 0.0	0,0 0,0	0,0 0.0		0,0 0.0	413,4	10.747.4
(III) Totale				10.334,0	0,0	0,0	0.0	a'o.	0.0 413,4	0,0 10.747,4	0,0	0,0
- Maccaferri Dania	Aministratore Emolumenti delberati dall'assemblea	2021-2023	31/12/2023	15.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2480,0	17.980,0
(I) Compensi nella società che redige il bilancio	Retribuzione da lavoro dipendente			282.836,7 80.374.6	0,0 0,0	0.0 0,0	0,0 0.0	1.350.0	0.0 2.480,0	294.186.7
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				227,962,1 308.336.7	00 B.C	0,0 0,0	0,0 0.0	1.350,0 0.0 1.350.0	0,0	84.204.5 227.962.1
- Martone Raffaella	Amministratore	2021-2023	_31/12/2023						2.480.0	312.166.7	0.0	0,0
(I) Compensi nella società che redige il bilancin (?1) Compensi da controllate e collegate				15.593,6 0.0	4.000,0 0.0	0,0 0,0		0,0 0.0	780,0 0.0	20.373,6 0,0
(II) Totale				15.593.6	4,000.0	0.0	0,0	0,0	780,0	20.373,6	0,0	0.0
- Pecci Giovanni (I) Compensi nella società che redige il bilancio	Anninistratore	2021-2023	31/12/2023	15.500,0	2,000,0	0,0		0,0	2,800,0	20.300,0
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				30.987,0 46.487.0	0,0 2.000,0	0,0 0,01	0.0	0.0 0,0	4.957,4 7.757,4	35,944,4 56.244,4	0.0	0,0
- Pedrazzi Fabio *	Arministratore	2021-2023	31/12/2023
	Emolumenti del berati dall'assemblea Retribuzione da lavoro dipendente *			15.500,0 322.507.7	0,0 0,0	0,0 0,0	6,0 0.0	0,0 6.865.3	2480,0 0.0	17.980.0 329.373.0
(I) Compensi nella società che redge il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				338.007.7 0.0	0,0 0.0	0.0 0.01	0.0	6 862 3 0.0	2.480,0 0.0	347.353.0 0.0
((1) Totale				338.007,7	0,0	0,01	0,0	6.865,3	2.480,0	347.353.0	0,0	0,0
Settepani Gianluca (I) Compensi nella società che redige il bilancio	Amministratore		13/07/1905 30/04/2021	5.166.0	0.0	0.0		0.0	206,6	5.372.6
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				0,0 5.166.0	0,0 0.0	0,0 0.0	0,0	0.0 0,0	0.0 206,6	0,0 5.372.6	u,o	a'a
Totale AmministratorI				2.275.820,0	12.000,0			77.828.4	103.257,71	2.468.906,1
Ponzellini Franco	Presidente Collegio Sindacale		2019-2021 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				33.695,4 12.150,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	1,347,8 0.0	35.043,2
(II) Totale				45.845,4	0,0	0,0	0,0	0.0	1,347,8	12.150,0 47.193,2	0.0	0,0
- Bilfi Massimo (i) Compensi nella società che redige il bilancio	Sindaco Effetivo		2019-2021 31/12/2021	21.500,0	0.0	0,0		0.0	080.0	22.360.0
(II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				0.0 21.500,0	0,0 0,0	0.0 0.01	0 0	0.0 0.0	0.0 080.0	0.0 22.360.0	0.0	0,0
· Catenacci Carla	Sindaco Effettivo		2019-2021 31/12/2021
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				21.500,0 0,0	0.0 0.0	0.0 0,0		0.0 0,0	060.0 0,0	22.360,0 0,0
(III) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0.0	0.0	Bear.O	22.360.0	0.0	0.0
Totale Collegio Sindacale				88.845.4	0,0	0.01	0,0	0,0	3.067,8	91.913,2

* Di cui eura 6.714 di compensi fissi annui riferiti al patto di non concorrenza.

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistate	nr, azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Beghelli S.p.A.	125.038.030		0 3.077.849	121.960.181
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	320.000	8.625.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Begheili Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8.945.000	0	0	8.945.000
Cariani Maria Teresa	Consigliere	Beghelli S. p. A.	0	0	0	0
Caselli Paolo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Durand Giuliana	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128,800	0	0	128.800
Martone Raffaella	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	D
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73.700	0	0	73.700
Settepani Gianluca	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A	0	0	0	0
Biffi Massimo	Sindaco	Beghelli S.p.A.	0	0	0	0

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei corponenti di arministrazione e di controllo, dei Direttori generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche al 31 dicembre 2021

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

La "Sezione l" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e modificato dalla stessa Consob con delibera 21623 del 10 dicembre 2020, descrive e illustra la politica proposta dalla Società in materia di remunerazione, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla "Sezione I" della relazione, con deliberazione vincolante. Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Beghelli S.p.a, in conformità alla vigente normativa in materia,

delibera

di approvare la "Sezione I" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

La "Sezione II" della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito TUF) e dell'art. 84-quater del Regolamento di attuazione del TUF adottato da Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito Regolamento Emittenti) e modificato dalla stessa Consob con delibera 21623 del 10 dicembre 2020, descrive e illustra le voci che compongono i compensi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla "Sezione II" della relazione non vincolante. Per informazioni di dettaglio su quanto oggetto della presente deliberazione, si rinvia alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Vi invitiamo pertanto, in considerazione di quanto illustrato, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Beghelli S.p.a, in conformità alla vigente normativa, preso atto delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo:

delihera

di esprimere parere favorevole sulla "Sezione II" della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".