RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2017

Ai sensi dell'articolo 84-quater Regolamento Emittenti

Denominazione dell'Emittente:

Beghelli S.p.A., Via Mozzeghine 13/15 Località Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), Sito Web: www.Beghelli.it

$\mathbf{I}$

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2018

INDICE

$\sim 10^{-11}$

	SEZIONE I
	a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione
	b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche
	SEZIONE II
	PRIMA PARTE
	a) Compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo
	b) Compensi dei Dirigenti con responsabilità strategiche
	SECONDA PARTE
a)	Tabella dei compensi corrisposti
b)	Tabella delle partecipazioni possedute

PREMESSA

La presente relazione è stata predisposta ai sensi dell'ar. 84-quater del Regolamento Emittenti 11971/1999 e successive modificazioni e sulla base dello schema 7-bis dell'Allegato 3A dello stesso Regolamento.

Nella presente Relazione sono definiti i criteri e le linee guida per la remunerazione (i) dei membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratori), compresi gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori investititi di particolari cariche e (ii) dei Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi all'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 65, comma 1-quater, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sugli emittenti (il "Regolamento Emittenti").

In Beghelli S.p.A. non è prevista la figura del Direttore Generale.

SEZIONE I

a) Politica di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione

La politica della remunerazione dei consiglieri con particolari incarichi vede coinvolto il Comitato di Remunerazione, costituito nel 2003 ed attualmente formato da un Consigliere non esecutivo, non indipendente, con funzioni di Presidente (dr. Giovanni Pecci) e da due Consiglieri non esecutivi ed indipendenti (dr. Giorgio Cariani e dr.ssa Raffaella Martone).

Il Comitato presenta al Consiglio le proposte per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolare carica.

Gli amministratori sono remunerati con un compenso fisso, differenziato tra coloro che hanno deleghe specifiche e consiglieri non esecutivi.

Gli amministratori esecutivi membri della famiglia Beghelli percepiscono compensi fissi e non legati ai risultati economici della Società, in quanto azionisti della Società e come tali già sufficientemente interessati al buon andamento della stessa.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/11012984 del 24/02/2011 si precisa che non esistono accordi tra Beghelli S.p.A. e suoi amministratori che prevedano:

indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa;
la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

b) Politica di remunerazione per i Dirigenti con responsabilità strategiche

Sono attualmente qualificati come Dirigenti con responsabilità strategiche l'ing. Fabio Pedrazzi, Consigliere d'Amministrazione, nonché Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza e la sig.a Dania Maccaferri, consigliere d'Amministrazione nonché Responsabile Divisione Internazionale.

I principi di remunerazione sono determinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli accordi di assunzione dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevedono un compenso specifico per impegni di non concorrenza.

Le retribuzioni non sono legate ai risultati economici né ad obiettivi specifici della Società.

Tutti i Dirigenti con responsabilità strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi dei rispettivi contratti di lavoro o delle previsioni di legge.

SEZIONE II

P IMAPA TE
a) Co pe sideico po e tide li Or a i di A i istrazio e e Co trollo

I compensi dell'organo amministrativo sono stati deliberati dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2015. In particolare, l'assemblea ha deliberato a favore degli amministratori un compenso complessivo annuale fino ad un massimo di Euro 850.000, da ripartirsi fra i Consiglieri nelle misure stabilite dal Consiglio stesso e fermo restando, come previsto dalla legge e dallo Statuto, la facoltà del Consiglio di attribuire ulteriori emolumenti ai consiglieri investiti di particolari incarichi.

Il Consiglio, nella seduta del 30 aprile 2015 ha provveduto a conferire agli amministratori i seguenti compensi:

· a ciascun consigliere, Euro 15.500 all'anno;
· al Presidente Gian Pietro Beghelli, in ragione dell'incarico conferito, ulteriori Euro 159.500 all'anno, oltre a benefici non monetari e bonus di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
all'Amministratore Delegato Luca Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
all'Amministratore Delegato Graziano Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
all'Amministratore Delegato Maurizio Beghelli, ulteriori Euro 155.000 all'anno, oltre a benefici non monetari di valore complessivo non superiore a Euro 25.000 all'anno;
ai componenti dei Comitati, Euro 2.000 all'anno per componente e per ciascuna carica.

Il Consiglio della Società, nella seduta del 22 marzo 2017, ha approvato l'aumento dei compensi a favore del sig. Gian Pietro Beghelli di Euro 60.000.

I compensi del Collegio Sindacale sono stati deliberati dall'assemblea soci del 29 aprile 2016, la quale ha approvato i seguenti emolumenti:

Al Presidente del Collegio Sindacale euro 32.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA;
A ciascun Sindaco Effettivo Euro 21.500 annui, oltre a spese vive, contributo Cassa previdenza ed IVA.

Non sono previsti piani di incentivazione basati su strumenti finanziari né per gli amministratori né per i componenti dell'organo di controllo.

b) Co pe si dei Diri e ti co respo sabilit strate ic e

Come previsto dal Regolamento Consob, i dati relativi ai Dirigenti con responsabilità strategiche vengono forniti in forma aggregata.

I compensi complessivamente erogati dal Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad euro/migliaia 579.756,5 di cui euro/migliaia 572.724,50 quale componente fissa. I compensi erogati complessivamente da Beghelli S.p.A. sono stati pari ad euro/migliaia 362.736,0 di cui euro/migliaia 355.704,0 quale componente fissa.

SECONDA PARTE

a) Tabella dei compensi corrisposti Si rinvia all'allegato schema 7-bis - Tabella 1
b) Tabella delle partecipazioni possedute Si rinvia all'allegato schema 7-ter - Tabella 1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gján Pietro Beghelli

Schema 7-bis. Tabella 1. Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e di controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

A	B	c	Ъ	$\blacksquare$	2	з		A	$\overline{\mathbf{r}}$	в		₿
Nome e congnome	Carica	Periodo per	Scadenza	Compensi	Compensi	Compensi variabili		Benefici non	Altri	Totale	Fair value	Indennità
		cui è stata	della canca	fssi	per la	non equity		monetari	compensi		del	di fine
		ricoperta la			partecipazio	Bonts e	Partec				compensi	carica o di
		carica			ne si	altri	pazion				equity	cessazion e del
					Comitati	incentivi	e agil					apporto di
							utili					Invoco


- Beghelll Glan Pietro	Presidente Consiglio di Amministrazione 2015-2017		31/12/2017			0.0		48.033.8	18.489.7	276.472.5
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				209.949.0 12.395.0		0,0		0.0	0.0	12,395,0
(II) Compensi da controllate e collegate				222.344,0	5,6	0.0	$\overline{0,0}$	48.033,8	18.48B.7	285,887,5	তৰ	0.0
(III) Totale
- Beghelli Luca	Amministratore Delegato	2015-2017 31/12/2017
(1) Compensi nella società che redige il bilancio				170.500.0		0,0		6,091,1	26,299.1	202.890,2
(11) Compensi da controllate e collegate				ö,t		0,0		ōε	0.0	0.0	०,०	$\overline{0,0}$
(III) Totale				170,500,0	0.0	0,0	0.0	6.091,1	26,299,1	202.890.2

Beghelli Graziano	Amministratore Delegato	2015-2017	31/12/2017	170,500.0	88	0,0		5.760,6	22.312.2	198,572.7
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				D.C		0,0		0,0	0,0	0.0
(il) Compensi da controllate e collegate (III) Totale				170,500,0	56	0,01	00	5,760,6	22.312.2	193.572,7	0.0	0,0

- Beghelli Maurizio	Amministratore Delegato	2015-2017 31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				170,500,0		0,0		5.905,2	21.951,1	198.356,3
(II) Compensi da controllate e collegate				0.0		0,0		o,o 5.905,2	$\overline{0,0}$ 21,951,1	0,0 198.356,3	0,0	0,0
(III) Totale				170.500,0	0,0	D, O	0,0
		2015-2017	31/12/2017
- Carlani Glorgio	Amministratore			15,500,0	4,000,0	0.0		0.0	3.120,0	22.620,0
(i) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				0.0	চচ	0.0		0,0	0.0	0.0
(III) Totale				15.500.0	4,000,0	0,0	D,O	0,0	3,120,0	22,620,0	0,0	0,0

- Martone Raffaella	Amministratore	2015-2017	31/12/2017					$\overline{0.0}$	1.215.6	20.715.6
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	4,000,0	0,0 0.0		0,0	0,0	0.0
(II) Compensi da controllate e collegate				0.5 15.500,0	4.000.0	0,0	0.0	0,0	1.215.6	20.715,6	D,Q	0,0
(III) Totale
Pecci Giovanni	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2,000.0	0.0		0,0	2.800,0	20.300,0
(II) Compensi da controllate e collegate				33,986.0	0,0	0,0		0,0	00	70.988.0	0.0	0,0
(III) Totale				46,488.0	2,000.0	0,0	$\overline{0.0}$	0.0	2,600,0	51.288.0

- Pedrazzi Fabio	Amministratore	2015-2017	31/12/2017	15,500.0	0,0	0.0		0,0	2.460.0	17,980,0
(I) Compensi nella società che recige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				0,0	0,0	D,O		0,0	0,0	0,0
(III) Totale				15,500,0	0.0	P,O	0,0	0,0	2.480.0	17,980,0	0.0	60

-Tamburini Matteo	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				15.500,0	2,000 0	0.0		0,0 0.0	700,0 0 ₀	18.200,0 0.0
(II) Compensi da controllate e collegate				0.0	0,0 2,000,0	0,0 ă	0,0	0,0	700,0	18,200,0	58	0,0
(III) Totale				15.500,0
	Amministratore	2015-2017	31/12/2017
Dania Maccaterri (I) Compensi nella società che redige il bilancio				15,500.0	00	50		0,0	2.480,0	17,980.0
(II) Compensi da controllate e collegate				0,0	00	0,0		0.0	0.0	0.0	00
(II) Totale				15,500,0	0.0	0.0	$\overline{0.0}$	0,0	2.480,0	17,980,0		$\overline{0,0}$

Totale Amministratori				857.832,0	12,000.0			65,790,7	101.847,6	1.037.470,3

- Ponzelfini Franco	Presidente Collegio Sindacale		2016-2018 31/12/2018					0.0	3.259.	35.759,4
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				32.500,0 12,636,0	0,0 0 ₀	0,0 D,O		0.01	0.0	12.636,0
(II) Compensi da controllate e collegate				45,136,0	0.0	0,0	0,0	0,0	3.259.4	48.395,4	0,0	D.C
(III) Totale
- Elm Massimo	Sindace Effettivo		2016-2018 31/12/2018
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				21.500,0	0,0	60		0,0	860,0	22,360,0
(II) Compensi da controllate e collegate					0.0	0,0		0,0	0,0 860.0	0.0	0.0	$\overline{0}$
(III) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0,0	$\overline{0.0}$		22.360,0

Catenacel Carla	Sindaco Elfettivo		2016-2018 31/12/2018	21.500,0	0,0	0.0			860,0	22.360.0
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate				D.O	0,0	0,0		0,0	0.0	0.0
(III) Totale				21.500,0	0,0	0,0	0,0	80	850,0	22.350,0	0,0	0,1

Totale Collegio Sindacale				88.135,0	0,0	0.0	0.0	0.0	4,579.4	33.115.4

Dirigenti con responsabilità strategiche							0.0	7.032.0	0,0	362.736.0	0.0	$\overline{0}$
(I) Compensi nella società che redige il bilancio (n. 2)				355.704,0 217.020,5	0,0 6.0	0,0 0.0	D,D	0,0	0,0	217,020.5	0.0	Ō,
(II) Compensi da controllate e collegate (n. 1)				572.724,5	0,0	0,0	0,0	7.032,0	0,0	579.756,5	0.0	0,1
(III) Totale Soggetti Rilevanti

Schema 7-ter. Tabella 1. Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei Direttori generali e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche

$\sim$

cognome e nome	Carica	società partecipata	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente	nr. azioni acquistat e	nr. azioni vendute	nr. Azioni possedute alla fine dell'esercizio in CO _rso
Beghelli Gian Pietro	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Beghelli S.p.A.	122.273.000	560.030	Ð	122.833.030
Beghelli Luca	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8,945,000	o	0	8.945.000
Beghelli Graziano	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8,945,000	D	o	8,945,000
Beghelli Maurizio	Consigliere Delegato	Beghelli S.p.A.	8,945,000	0	0	8,945,000
Canani Giorgio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	o
Maccaferri Dania	Consigliere	Beghelli S.p.A.	128.800	Ð	o	128,800
Martone Raffaella	Consigliere	Beghelli S.p.A.	o	o	٥	0
Pecci Giovanni	Consigliere	Beghelli S.p.A.	o	D	0	0
Pedrazzi Fabio	Consigliere	Beghelli S.p.A.	73,700	٥	٥	73.700
Tamburini Matteo	Consigliere	Beghelli S.p.A.	0	0	0	o
Ponzellini Franco	Presidente del Collegio Sindacale	Beghelli S.p.A.	0	0	0	٥
Catenacci Carla	Sindaco	Beghelli S.p.A.	D	٥	D	0
Biffi Massimo	Sindaco	Beghelli S.p.A.	O	0	o	٥

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