Beghelli

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2022

Beghelli

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PRIMA CONVOCAZIONE: 29 APRILE 2022 SECONDA CONVOCAZIONE: 6 MAGGIO 2022

RELATIVAMENTE AL PUNTO 3.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

• 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024:
• 3.1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

3.2. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale

Signori Azionisti,

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e in particolare al 3.2 circa la Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale si ricorda che l'Assemblea ordinaria a deliberare anche in merito alla retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale da determinarsi per l'intero periodo di durata della carica.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che la remunerazione da riconoscersi a ciascun componente del Collegio Sindacale deve essere adeguata alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Si ricorda inoltre che la Politica di Remunerazione approvata dall'assemblea del 30 aprile 2021 e adottata dalla Società prevede che i compensi dell'organo di controllo siano determinati sulla base delle tariffe previste dai rispettivi Ordini Professionali.

Per quanto premesso, si propone che i compensi dei Sindaci dell'Emittente siano determinati come segue, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'espletamento dell'incarico, laddove debitamente documentate come di prassi per la Società:

Euro 33.500, il compenso annuale oltre spese vive, contributo cassa previdenza e IVA del Presidente del Collegio Sindacale per l'intero periodo del mandato;

1. Euro 23.500 il compenso annuale oltre spese vive, contributo cassa previdenza e IVA di ciascun Sindaco effettivo per tutta la durata del mandato.

Proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Beghelli S.p.A.,

delibera

(a) di attribuire ai Sindaci - in linea con la Politica di Remunerazione approvata dall'assemblea del 30 aprile 2021 - i seguenti compensi:

1

1. Euro 33.500, il compenso annuale oltre spese vive, contributo cassa previdenza e IVA del Presidente del Collegio Sindacale per l'intero periodo del mandato;

2. Euro 23.500, il compenso annuale oltre spese vive, contributo cassa previdenza e IVA di ciascun Sindaco effettivo per tutta la durata del mandato".

Valsamoggia (BO), 24 marzo 2022

Il Presidente del Copsiglio di Amministrazione Giap Pietro Beghelli