Beghelli

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2016

GIAN PIETRO BEGHELLI Via Borgo n. 4 40050 Monteveglio (BO)

Valsamoggia, 2 aprile 2016

Consegna a mano

DELLA SOCIETA? OGGETTO: NOMINA COLLEGIO SINDACALE BEGHELLI S.P.A. PER IL TRIENNIO 2016-2018. LISTA DEI CANDIDATI.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria prevista in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 16.30, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2016, il sottoscritto Gian Pietro Beghelli, nato a Castello di Serravalle (Bologna) il 15 gennaio 1945, residente in Monteveglio -Valsamoggia (BO), Via Borgo n. 4, azionista della società BEGHELLI S.p.A., con sede legale in Monteveglio (Bologna), Via Mozzeghine n. 13/15 in possesso di numero 116.708.000 azioni ordinarie (pari al 58,354% del capitale sociale), come previsto dall'art. 22 dello statuto sociale,

PROPONE LA SEGUENTE LISTA DI CANDIDATI:

SEZIONE 1: SINDACI EFFETTIVI

• 1. Dr. Franco Ponzellini, nato a Casciago (Varese) il 22 Marzo 1946, residente a Milano, Via Lanzone n. 36, codice fiscale PNZ FNC 46C22 B949K, Presidente del Collegio Sindacale;
• 1. Dr.ssa Carla Catenacci, nata a Bologna il 24 Febbraio 1958, residente in Bologna, Via Siepelunga n. 58/4, codice fiscale: CTN CRL 58B64 A944F, Sindaco Effettivo; $\chi^2$
• 1. Dott. Massimo Biffi, nato a Como il 24/10/1970, residente in Mozzate (CO), Via Gi Galilei n. 3, codice fiscale BFF MSM 70R24 C933T, Sindaco Effettivo;

Preciso che, ove fosse presentata una seconda lista (lista di minoranza), la scelta dei Sindaci effettivi, escluso il Presidente del Collegio, deve intendersi fatta a favore di: $-1.3$

• 1. Dr. Franco Ponzellini;
• 1. Dr.ssa Carla Catenacci.

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DIGITA

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SEZIONE 2: SINDACI SUPPLENTI

• 1. Dr. Alfredo Fraschini nato a Varese il 24 dicembre 1962, residente in Gazzada (VA), Via Vigano n. 6, codice fiscale FRS LRD 62T24 L682P, Sindaco Supplente;
• 1. Dr.ssa Alessia Benetti, nata a Castelmassa (RO) l'11 dicembre 1966, residente in Bologna, Via S. Stefano n. 93, codice fiscale BNT LSS 66T51 C207C, Sindaco Supplente.

Si forniscono in allegato:

curriculum professionale dei candidati, dichiarazione di accettazione della candidatura ed elenco incarichi; attestazione della inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto.

Distinti saluti.

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Gian Pietro Reghelli

Studio Ponzellini Commercialisti

Via M. Pagano, 61 20145 Milano Tel. 02/43995166 Fax 02/43982298 E-mail: milano@studioponzellini.it

Dott. Franco Ponzellini Dott. Massimo Biffi Dott. Michele Ponzellini

Via B. Luini, 8 21100 Varese Tel. 0332/283420 Fax 0332/238464 E-mail: varese@studioponzellini.it

Dott. Felice Fraschini Dott. Alfredo Fraschini

Milano, 30 Marzo 2016

Il Sottoscritto Dott. FRANCO PONZELLINI, nato a Casciago (Va) il 22.03.1946 e domiciliato a Milano, Via Mario Pagano n. 61 · Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.04.1995 - n. di iscrizione 47004 - Codice Fiscale PNZFNC46C22b949K proposto quale componente del Collegio Sindacale della Società

BEGHELLI S.p.A.

con sede Monteveglio (BO) - Via Mozzeghine n. 13-15

dichiara

• di accettare la candidatura;
• che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza né situazioni di incompatibilità;
• $\sim$ che è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In fede.

anco Ponzellimi

Studio Ponzellini di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini & C. Commercialisti Società Professionale -- Sede in Varese, Via B. Luini, 8 Codice Fiscale e Partita IVA 00368420121

CURRICULUM VITAE

GENERALITA'

Dott. FRANCO PONZELLINI Nato a Casciago (Va) il 22.03.1946 Residente a Milano Via Lanzone n. 36 Cod. Fisc. PNZFNC46C22B949K

STUDI E SERVIZIO MILITARE

Maturità classica nel 1964 presso il Liceo Cairoli di Varese. Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano nel Luglio 1969. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1970. Iscritto Registro dei Revisori Contabili. Servizio Militare quale Ufficiale di Complemento alla Scuola Militare Alpina di Aosta negli anni 1970 - 1971.

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ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolge attività professionale dal 1970 nell'ambito dello Studio Ponzellini, società professionale di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini.

Lo Studio Ponzellini ha sedi in Milano - Via M. Pagano n. 61, in Varese - Via B. Luini 8 e in Bologna - Via A. Torreggiani n. 1/3.

Nell'ambito della propria attività professionale si è occupato, fra l'altro, di operazioni di ristrutturazioni aziendali, di M&A, di trapassi generazionali nell'ambito di aziende famigliari.

E' consulente di società di dimensioni medio-grandi, in alcune delle quali ricopre incarichi societari

Le principali cariche ricoperte sono:

• Banca d'Italia, filiale di Milano, membro del Consiglio di Reggenza
• Magnetti Building S.p.A. prefabbricati e materiali per l'edilizia membro del Consiglio di Amministrazione
• Logic S.p.A. strumentazione avionica membro del Consiglio di Amministrazione
• Progetti International S.p.A. engeneering Presidente del Collegio Sindacale
• Beghelli S.p.A. illuminazione Presidente del Collegio Sindacale
• Casa Editrice Universo S.p.A. editoria Presidente del Collegio Sindacale
• Saint Gobain Vetri S.p.A. imballaggi in vetro Presidente del Collegio Sindacale

• Artemide Group S.p.A. illuminazione Presidente del Collegio Sindacale

• Istifid S.p.A. - Società fiduciaria - Sindaco Effettivo

Milano, 30 Marzo 2016

Carla Catenacci Via Siepelunga 58/4 40141 Bologna BO c.f. CTNCRL58B64A944F

Spett.le BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13,15 40050 Monteveglio BO

OGGETTO: Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2016-2019. Dichiarazione di accettazione della candidatura ed attestazione della inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e della esistenza dei requisiti prescritti : dalla legge o dallo statuto.

La sottoscritta Carla Catenacci nata a Bologna il 24.2.1958 ed ivi residente in via Siepelunga n.58/4, c.f. CTNCRL58B64A944F, con studio in Via San Vitale n.56 a Bologna, dichiara l'accettazione della candidatura alla nomina di componente del Collegio Sindacale della Società Beghelli S.p.a. ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica in oggetto ed allega alla presente curriculum professionale.

Bologna, 30 marzo 2016

Carla Catenacci

Carlotener

Allegati:

• curriculum formativo professionale

Curriculum Formativo Professionale

Carla Catenacci

• 1976 Maturità scientifica presso Liceo E. Fermi di Bologna.
• 1978 Esame di stato per iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro.
• 1979 Inizio attività di Consulente del lavoro.
• 1982 Componente del Collegio Sindacale di diverse società.
• 1985 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna.

• 1987 Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 665/A, con conseguente ampliamento dell'attività professionale ai settori propri della categoria.

• Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 12389.

Studio Ponzellini Commercialisti

Via M. Pagano, 61 20145 Milano Tel. 02/43995166 Fax 02/43982298 E-mail: milano@studioponzellini.it

Dott. Franco Ponzellini Dott. Massimo Biffi Dott. Michele Ponzellini

Via B. Luini, 8 21100 Varese Tel. 0332/283420 Fax 0332/238464 E-mail: varese@studioponzellini.it

Dott, Felice Fraschini Dott Alfredo Fraschini

Milano, 30 Marzo 2016

Il Sottoscritto Dott. MASSIMO BIFFI, nato a Como il 24.10.1970 e domiciliato a Milano, Via Mario Pagano n. 61 - Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 19.02.2002 pubblicato sulla G.U. n. 17 · IV Serie Speciale del 01.03.2002 - n. di iscrizione 124313 - Codice Fiscale BFFMSM70R24C933T proposto quale componente del Collegio Sindacale della Società

BEGHELLI S.p.A.

con sede Monteveglio (BO) - Via Mozzeghine n. 13-15

dichiara

• di accettare la candidatura;
• che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza né situazioni di incompatibilità,
• che è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In fede.

Massimo Biffi

Studio Ponzellini di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini & C. Commercialisti Società Professionale - Sede in Varese, Via B. Luini, 8 Codice Fiscale e Partita IVA 00368420121

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BIFFI MASSIMO

$\varnothing$ Tel. Data di nascita Nazionalità Residenza

massimo.biffi@studioponzellini.it +39 02/43995166 24 ottobre 1970 Italiana Via G. Galilei, 3 - Mozzate (CO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date * Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità

Posizione attuale - da Febbraio 1997 Studio Ponzellini - Commercialisti Via Mario Pagano n. 61 - Milano Studio Associato Professionale Associato

Area societaria e contrattuale: consulenza societaria e contrattuale per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di aziende); Assistenza contrattuale nelle operazioni di cessione o acquisizione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda; Consulenza sulla struttura di governance aziendale; Patti parasociali.

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Area finanza aziendale: Assistenza nell'elaborazione di business plan e di piani finanziari; Valutazione di investimenti; Valutazione di aziende e di partecipazioni; Assistenza nei rapporti con il sistema bancario.

Area fiscale e tributaria: Pianificazione fiscale; Consulenza fiscale nazionale ed internazionale; Contenzioso tributario; Assistenza nei rapporti con l'Amministrazione fiscale per: verifiche fiscali, definizioni tramite accertamento con adesione, interpelli; Consulenza fiscale in occasione di operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni. passaggi generazionali, ecc.).

Area contabilità e revisione. Revisioni contabili; Due diligence: Check up fiscale.

Ho partecipato, come Consulente Tecnico nominato, a lavori di CTU e di CTP in relazione a cause pendenti nei Tribunali di Milano e Como.

ISTRUZIONE & FORMAZIONE

Novembre 2000
Università Insubria di Varese
Esame di Stato - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore legale dei conti
1990 - 1996
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio Votazione finale: 100/110
1984 - 1989
Istituto tecnico commerciale Collegio Rotondi Gorla Minore (Va)
Diploma di Maturità Tecnica

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LINGUE STRANIERE

* Capacità di lettura • Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale	Inglese Buona Buona Buona
	Francese
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
· Capacità di espressione orale	Buona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196/03 e successive modifiche

Studio Ponzellini Commercialisti

Via M. Pagano, 61 20145 Milano Tel. 02/43995166 Fax 02/43982298 E-mail: milano@studiononzellini.it

Dott. Franco Ponzellini Dott. Massimo Biffi Dott. Michele Ponzellini Via B. Luini, 8 21100 Varese Tel, 0332/283420 Fax 0332/238464 E-mail: varese@studioponzellini.it

Dott, Felice Fraschini Dott. Alfredo Fraschini

Varese, 30 Marzo 2016

Il Sottoscritto Dott. ALFREDO FRASCHINI, nato a Varese il 24.12.1962 e domiciliato a Varese, Via Bernardino Luini n. 8 - Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.04.1995 - n. di iscrizione 25045 - Codice Fiscale FRSLRD62T24L682P proposto quale componente del Collegio Sindacale della Società

BEGHELLI S.p.A.

con sede Monteveglio (BO) - Via Mozzeghine n. 13-15

dichiara

• $\rightarrow$ di accettare la candidatura;
• che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza né situazioni di incompatibilità;
• che è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

In fede.

Dott. Alfredo Fraschini

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Studio Ponzellini di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini & C. Commercialisti Società Professionale – Sede in Varese, Via B. Luini, 8 Codice Fiscale e Partita IVA 00368420121

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CURRICULUM VITAE di ALFREDO FRASCHINI

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GENERALITA'

- Nato a	Varese il 24/12/1962
- Nazionalità	Italiana
- Residenza	Via Vigano, 6 - 21045 Gazzada (VA)
- Telefono	0332/283.420 (Uff.) / 335/1049711 (Cell.)

STUDI

• Diploma di Maturità Classica Liceo Classico Statale "E.Cairoli" Varese
• Laurea in Economia Aziendale Università Commerciale "L.Bocconi" Milano
• Indirizzo di specializzazione: libera professione di dottore commercialista
• · Tesi: "La dinamica economica di una piccola impresa operante nel settore chimico: il caso IRCA"

Relatore Prof.Angelo Provasoli

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

• Abilitazione conseguita nella sessione di Novembre 1993 presso l'Università Commerciale "L.Bocconi" di Milano
• Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Varese al n.300 dal 7/4/1994

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

• Iscritto nel Registro, all'atto della sua prima formazione, con D.M. 12/4/95 pubblicato sulla G.U. 공 N.31 bis del 21/4/95 - IV Serie Speciale

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE

• Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Varese al n.999 CT dal 26/3/1998

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ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1988/1992	- Metodo S.a.s. di G.Ponzellini
	Foro Buonaparte, 69 - Milano
	Società di revisione e organizzazione aziendale
	- Revisore esperto
- 1993/2015	- Studio Ponzellini di Franco Ponzellini e Alfredo Fraschini &
	Commercialisti - Società Professionale
	Via B.Luini, 8 - Varese - Via M.Pagano, 61 - Milano

• Collaboratore dal Gennaio 1993 al Dicembre 1994
• Associato allo Studio da Gennaio 1995

CARICHE SINDACALI PRINCIPALI

٠	FICEP SPA
	Sede in Gazzada Schianno (VA), Via Matteotti n.21
	Capitale Sociale $\in 2.788.920=$
	Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00355760125
	Carica ricoperta: Sindaco Effettivo
٠	TECNIPLAST SPA
	Sede in Buguggiate (VA), Via I Maggio n.6
	Capitale Sociale $\epsilon$ 4.320.000=
	Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00211030127
	Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
۰	IWT SRL (Gruppo Tecniplast)
	Sede in Casale Litta (VA), Via Galliani n.68B
	Capitale Sociale $\in$ 1.000.000=
	Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.02002720122
	Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
٠	FRATELLI TESTORI SPA (Gruppo Tecniplast)	Ł.
	Sede in Novate Milanese (MI), Largo Angelo Testori n.5
	Capitale Sociale $\epsilon$ 7.200.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.00680960150 Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

• BEERFIN SPA (Gruppo Heineken Italia) Sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n.110 Capitale Sociale $\epsilon$ 600.000= Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.07828200159 Iscritta all'Ufficio Italiano dei Cambi al n.29324 Carica ricoperta: Sindaco Effettivo
• SIMA SPA (Gruppo Heineken Italia) Sede in Pollein (AO), Località Autoporto n.11 Capitale Sociale $\in$ 12.396.000= Iscritta al Registro Imprese di Aosta al n.00194560074 Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
• PARTESA SRL (Gruppo Heineken Italia) Sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n.110 Capitale Sociale $\epsilon$ 2.550.000= Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.09806270154 Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
• PARTESA TRENTINO (Gruppo Heineken Italia) Sede in Lavis (TN), Via G. Di Vittorio n.69 Capitale Sociale $\in$ 312.000= Iscritta al Registro Imprese di Trento al n.00659900229 Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
• PARTESA TESSARO (Gruppo Heineken Italia) $\bullet$ Sede in Pavia di Udine (UD), Via Cortello n.30 Capitale Sociale $\epsilon$ 100.000= Iscritta al Registro Imprese di Udine al n.02016537030 Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale
• DIBEVIT IMPORT (Gruppo Heineken Italia) $\bullet$ Sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n.110

Capitale Sociale $\epsilon$ 346.600=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.07622650153

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

TRANSFLUID SRL

Sede in Gallarate (VA), Via Guido Rossa n.4 Capitale Sociale $\epsilon$ 520.000= Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00790770150 Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

PARTNERS SPA

Sede in Milano, Corso Europa n.2 Capitale Sociale $\epsilon$ 500.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.04802250961

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

ALENT ITALIA SRL

Sede in Milano, Via Riccardo Lombardi n.19/10 Capitale Sociale $6516.500=$ Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.00716680152 Carica ricoperta: Sindaco Unico

BREVETTI MONTOLIT SPA

Sede in Cantello (VA), Via Turconi n.25

Capitale Sociale $\epsilon$ 500.000=

Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00713300127

Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

• F.C.R. FILTRAZIONE CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO SPA $\bullet$ Sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n.15 Capitale Sociale $\epsilon$ 1.600.000= Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.03030050151 Carica ricoperta: Sindaco Effettivo
• GETI SPA

Sede in Milano, Via G.Puccini n.3

Capitale Sociale € 120.000=

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.05524310967

Carica ricoperta: Presidente del Collegio Sindacale

• AUTOSERVIZI G.L.C. SPA Sede in Varese, Via Bainsizza n.27 Capitale Sociale € 188.760= Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.02410580126 Carica ricoperta: Sindaco Effettivo
• AUTOLINEE VARESINE SRL Sede in Varese, Via Bainsizza n.27 Capitale Sociale € 286.780= Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.00594870123 Carica ricoperta: Sindaco Unico
• TECNICONSULT SPA $\bullet$

Sede in Busto Arsizio (VA), Via Dell'Industria n.40 Capitale Sociale $\epsilon$ 588.810= Iscritta al Registro Imprese di Varese al n.01633690019 Carica ricoperta: Sindaco Effettivo

KARDIA SRL $\bullet$

Sede in Milano, Via Luigi Rizzo n.8/1 Capitale Sociale $\epsilon$ 100.000= Iscritta al Registro Imprese di Milano al n.10985900157 Carica ricoperta: Sindaco Unico

Alessia Benetti Via Santo Stefano 93 40125 Bologna BO c.f. BNTLSS66T51C207C

Spett.le BEGHELLI S.P.A. Via Mozzeghine n.13,15 40050 Monteveglio BO

OGGETTO: Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2016-2019.

Dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco supplente ed attestazione della inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e della esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto.

La sottoscritta Alessia Benetti nata a Castelmassa (RO) l'11.12.1966 e residente in via Santo Stefano n.93 a Bologna BO, c.f. BNTLSS66T51C207C, con studio in Via San Vitale n.56 a Bologna, dichiara l'accettazione della candidatura alla nomina di sindaco supplente del Collegio Sindacale della Società Beghelli S.p.a. ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire la carica in oggetto ed allega alla presente curriculum formativo.

Bologna, 30 marzo 2016

essia Benetti

Allegati: - curriculum formativo

Curriculum Formativo

Alessia Benetti

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								1980 – 1985 Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico "A. Roiti" di Ferrara.
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------

1985 - 1990 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna.

• 1991 Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
• Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna. 1993
• 1999 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n.75102.

2012 Corso di formazione per Mediatore professionista.