Befar Group Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2013

Feb 19, 2013

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2013-002

滨化集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次限售股上市流通数量为445,500,000股（由于公司董事、监事、高级 管理人员所持股份在限售期满后，其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司 股份总数的25%，因此实际可上市流通的数量为291,400,314股）；

2、本次限售股可上市流通日期为2013年2月23日（星期六），因该日为非交 易日，故本次限售股实际可上市流通日为2013年2月25日（星期一）。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。2010年1月26日，中国证券监 督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2010]124号）核准，滨化股份首次公开发行人民币普通股（A股）11,000 万股。首次公开发行完成后，公司股本总数为44,000万股，除网上发行的8,800 万股已于2010年2月23日起在上海证券交易所上市交易外，其余35,200万股为有 限售条件的股份。在该等限售股份中，网下询价对象配售的2,200万股已于2010 年5月24日解除限售并在上海证券交易所上市流通，滨州市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称“滨州市国资委”）持有的3,300万股于2011年2月23 日解除限售并在上海证券交易所上市流通，剩余的有限售条件的股份为29,700 万股，锁定期将于2013年2月23日届满。经2011年配股后，限售股数变更为44,550 万股，占公司股本总额的67.5%，实际可上市流通的数量为291,400,314股，占公 司股本总额的44.15%，其余股份作为董事、监事、高级管理人员股份继续锁定。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经2011 年2 月22 日召开的公司2010 年度股东大会审议通过，以公司股本 44,000 万股为基数,向公司全体股东每10 股转增5 股。转增完成后，公司的总 股本为66,000 万股。本次限售股变更为44,550 万股，占公司股本总额的67.5%。 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，关于首次公开发行前股东所 持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（1）公司实际控制人张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、 王树华、金建全、王黎明、赵红星等10 名自然人及其他所有股东（除滨州市国 资委）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；

（2）公司董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明，监事 金建全、刘洪安，其他高管人员赵红星、于江、李嘉骊、孔祥金等12 人同时承 诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司 股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；

（3）公司股东滨州市国资委承诺：自滨化股份股票上市交易之日起十二个 月内，不转让所持有的滨化股份股票，也不由滨化股份回购。同时，根据《境内 证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，并经山 东省国资委同意，滨州市国资委承诺：以上缴资金的方式履行转持义务，上缴资 金数额=每股首次公开发行价格×1,100 万股，将采取但不限于以分红或自有资 金分次上缴中央金库的形式，并将所持有的应当转持的1,100 万股国有股由中国 证券登记结算有限责任公司予以冻结，期限自该股票在证券交易所上市交易之日 起至上述资金足额上缴中央金库止。

截止本公告之日，以上股东均严格履行了上述承诺，不存在影响本次限售股 上市流通的情况。其中，滨州市国资委所持本公司股份已于2011 年2 月23 日起 解除限售并上市流通。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、根据前述承诺和有关法律法规要求，公司股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、

初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星等169名自然人股 东，以及上海复星化工医药创业投资有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、玺 萌资产控股有限公司共计持有公司股份445,500,000股限售期即将届满。本次解 除限售的股份数量为445,500,000股，占公司股本总额的67.5%，实际可上市流通 的数量为291,400,314股，占公司股本总额的44.15%。

2、本次有限售条件的流通股可上市流通日期为2013年2月23日（星期六）， 因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2013年2月25日（星期 一）。

3、首发限售股上市流通明细清单

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售 股占公司 总股本比 例（%）	本次上市流 通数量（股）	实际可上市 流通数量 （股）	剩余限售 股数量
1	张忠正	69,300,000	10.5	69,300,000	17,325,000	0
2	上海复星 化工医药 创业投资 有限公司	49,500,000	7.5	49,500,000	49,500,000	0
3	浙江龙盛 集团股份 有限公司	47,272,500	7.16	47,272,500	47,272,500	0
4	石秦岭	34,650,000	5.25	34,650,000	8,662,500	0
5	杜秋敏	14,850,000	2.25	14,850,000	3,712,500	0
6	初照圣	14,850,000	2.25	14,850,000	3,712,500	0
7	李德敏	14,850,000	2.25	14,850,000	3,712,500	0
8	刘维群	14,850,000	2.25	14,850,000	14,850,000	0
9	王树华	14,850,000	2.25	14,850,000	14,850,000	0
10	金建全	14,850,000	2.25	14,850,000	3,712,500	0
11	王黎明	14,850,000	2.25	14,850,000	3,712,500	0
12	于江	9,900,000	1.5	9,900,000	2,475,000	0
13	赵红星	9,900,000	1.5	9,900,000	2,475,000	0
14	玺萌资产 控股有限 公司	9,900,000	1.5	9,900,000	9,900,000	0
15	李嘉骊	2,158,750	0.33	2,158,750	539,688	0
16	任元滨	2,158,750	0.33	2,158,750	539,688	0
17	刘洪安	2,158,748	0.33	2,158,748	539,687	0
18	孔祥金	990,000	0.15	990,000	247,500	0
19	其余限售	103,661,252	15.7	103,661,252	103,661,252	0

	股（154 名 自然人股 东）
合 计		445,500,000	67.5	445,500,000	291,400,314	0

注1：张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、金建全、王黎明、于江、赵红星、李嘉 骊、任元滨、刘洪安、孔祥金等13 名自然人，系公司现任董事、监事、高级管理人员（其 中，任元滨为公司首次公开发行股票后新聘任高级管理人员），上述人员所持公司股份合计 205,466,248 股，其中的25%即51,366,562 股为本次实际可上市流通股份，其余154,099,686 股作为董事、监事、高级管理人员股份继续锁定。

注2：上海复星化工医药创业投资有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、玺萌资产控股有 限公司，以及刘维群、王树华等156 名自然人股东所持公司股份合计240,033,752 股，本次 全部解除限售并上市流通。

注3：本次解除限售的股份数量为445,500,000 股，占公司股本总额的67.5%，实际可上市 流通的数量为291,400,314 股，占公司股本总额的44.15%。

六、股本变动结构表

六、股本变动结构表	六、股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	106,672,500	-106,672,500	0
	2、境内自然人持有股份	338,827,500	-338,827,500	0
	有限售条件的流通股份合计	445,500,000	-445,500,000	0
无限售条件 的流通股份	A 股	214,500,000	+445,500,000	660,000,000
	无限售条件的流通股份合计	214,500,000	+445,500,000	660,000,000
股份总额		660,000,000	0	660,000,000

敬请投资者关注，特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月十九日