Befar Group Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-105

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称 “会议”）于2024 年12 月31 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议 的董事6 名，实际出席会议的董事6 名（其中3 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2024 年12 月24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会 董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

同意聘任孙淑芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止，薪酬执行公司目前的高级管理人员薪酬标准。（简 历附后）

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、提名委员会第二次会议审议 通过。

二、审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。

同意公司制定的“提质增效重回报”行动方案。方案具体内容详见公司于2025 年1

• 月1 日披露的《滨化集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年12 月31 日

1

附：简历

孙淑芳，女，出生于1972 年，籍贯山东滨州，本科学历，高级会计师，中共党员，

1993 年参加工作。

工作简历：

1993.12—2002.1 济青高速公路管理局经营财务处科员

• 2002.1—2004.5 山东高速集团鲁东分公司财务处主管会计

• 2004.5—2008.2 山东高速威乳项目建设办公室财务科科长

• 2008.2—2011.10 山东高速齐鲁建设集团副总会计师

• 2011.10—2019.6 山东高速投资控股有限公司计划财务部部长

• 2019.5—2024.12 山东高速投资控股有限公司工会主席

• 2021.10— 2024.12 山东高速投资控股有限公司董事

• 2024.12— 滨化集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书

2