Befar Group Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Dec 6, 2021

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北京植德律师事务所

关于滨化集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会的法律意见书

植德京 ( 会 ) 字 [2021]0022 号

致：滨化集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及滨化 集团股份有限公司（以下称“公司”或“滨化股份”）章程的有关规定，北京植 德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席滨化股份2021年第二次临时股东大 会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

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一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会由滨化股份第四届董事会第二十七次会议决定召 集。2021年11月19日，滨化股份在上海证券交易所网站上刊登了《滨化集团股份 有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股 东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行 使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的 登记办法、联系地址及联系人等事项。

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 现场会议于2021年12月6日下午在公司会议室召开。

经查验，滨化股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及滨化股份章程的有关规定召集本次股东大会， 并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、 地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大 会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东大会由滨化股份第四届董事会第二十七次会议决定召

集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为滨化股份董事会。

1. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代 理人出席本次股东大会现场会议的股东共计 18人，代表有表决权的股份数 485,590,687股，占公司股份总数的25.3122%；通过网络投票的股东共计22人，代 表股份13,035,923股，占公司股份总数的0.6795%。出席本次股东大会现场会议的 人员还有滨化股份部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相

2

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关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为滨化股份已公告的会议通知 中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

（1）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

本议案采取分项表决的方式，各项表决结果如下：

①选举张忠正先生为非独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，张忠正先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

②选举王树华先生为非独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，王树华先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

③选举于江先生为非独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，于江先生当选公司第五届董事会 非独立董事。

④选举王黎明先生为非独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，王黎明先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

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⑤选举苏德民先生为非独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，苏德民先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

⑥选举任元滨先生为非独立董事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，任元滨先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

⑦选举刘洪安先生为非独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，刘洪安先生当选公司第五届董事 会非独立董事。

⑧选举杨涛女士为独立董事

经表决，同意股份498,611,410股，反对15,200股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9970%，杨涛女士当选公司第五届董事会 独立董事。

⑨选举李文峰先生为独立董事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，李文峰先生当选公司第五届董事 会独立董事。

⑩选举李海霞女士为独立董事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，李海霞女士当选公司第五届董事

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会独立董事。

⑪选举郝银平先生为独立董事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，郝银平先生当选公司第五届董事 会独立董事。

（2）关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 本议案采取分项表决的方式，各项表决结果如下：

①选举刘清华先生为股东代表监事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，刘清华先生当选公司第五届监事 会股东代表监事。

②选举韩晓女士为股东代表监事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，韩晓女士当选公司第五届监事会 股东代表监事。

③选举刘振科先生为股东代表监事

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，刘振科先生当选公司第五届监事 会股东代表监事。

（3）关于《董事、监事薪酬制度》的议案

经表决，同意股份498,613,710股，反对12,900股，弃权0股，同意股份占出席 本次股东大会的有表决权股份总数的99.9974%，本议案获通过。

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1. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股 东大会的会议记录由出席本次股东大会的滨化股份董事、监事、董事会秘书、会 议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的滨化股份董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行 政法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人 员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、 规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

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• （此页无正文，为《北京植德律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2021 年第 二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所

负 责 人：

龙海涛

经办律师：

黄彦宇

黄心蕊

2021 年 12 月 6 日

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