Befar Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 15, 2021

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-020 转债代码：113034 转债简称：滨化转债 转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通 过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。

• 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产 经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会 对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年4 月14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董 事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2021 年4 月16 日披露的董事会、监事 会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2021 年度日常关联交易预计的 议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述

1

交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述 事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形， 同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2019 年年度股东大会审议通过了关于2020 年度预计关联交易的议案。

2020 年度日常关联交易执行情况如下：

关联交 易类别	关联方名称	关联交易内容	2020 年预计金额 （元）	2020年实际发生金 额（元）	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联 方销售 商品、提 供劳务	中海沥青股 份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧 碱产品、收取场地租 赁费等	98,260,000.00	95,997,877.16
	山东滨化滨 阳燃化有限 公司	销售烧碱、助剂、设 备、收取设计费等	38,300,000.00	23,651,735.52
	山东滨华新 材料有限公 司	提供技术开发、咨询 等服务	3,280,000.00	1,335,849.02
	山东昱泰环 保工程有限 公司	销售设备、水处理剂、 提供维修、安装等服 务	3,000,000.00	9,294.44
	滨州市昱泰 检测有限公 司	销售设备、材料、提 供维修、安装等服务	1,000,000.00	1,279.05
	滨州临港产 业园有限公 司	收取设计费等服务		905,660.35
	山东海珀尔 新能源科技 有限公司	销售氢气等		1,712,150.68
		小计	143,840,000.00	123,613,846.22
向关联 方采购 商品、接 受关联 方提供 劳务	山东滨化滨 阳燃化有限 公司	采购丙烯、柴油等	275,000,000.00	114,452,674.55	供应商产能 减少
	山东滨化石 化贸易有限 公司	采购丙烯、柴油等	2,800,000.00	3,677,903.52
	山东昱泰环 保工程有限 公司	支付化验服务费、监 测费等	17,000,000.00	14,896,800.94

2

	山东滨化实 业有限责任 公司	支付单身公寓管理 费、后勤服务费等	7,140,000.00	6,840,455.86
	山东滨化集 团油气有限 责任公司	采购油料	500,000.00	70,913.14
	滨州市昱泰 检测有限公 司	支付检测费、维修费 等	1,000,000.00	854,548.12
	阳信滨化滨 阳油气有限 公司	采购油料		538,884.78
	滨州滨化物 业管理有限 公司	支付管理服务费		649,727.89
	小计		303,440,000.00	141,981,908.80
	合计		447,280,000.00	265,595,755.02

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交 易类别	关联方名称	关联交易内容	2020 年实际发生 金额（元）	2021 年预计金额 （元）	占同类 业务比 例（％）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联 方销售 商品、提 供劳务	中海沥青股份 有限公司	销售蒸汽、氢 气、烧碱产品、 收取场地租赁 费等	95,997,877.16	96,754,500.00	4.20
	山东滨化滨阳 燃化有限公司	销售烧碱、助 剂、设备、收 取设计费等	23,651,735.52	2,835,000.00	1.03
	山东滨华新材 料有限公司	提供技术开 发、咨询等服 务	1,335,849.02		0.06
	山东昱泰环保 工程有限公司	销售设备、水 处理剂、提供 维修、安装等 服务	9,294.44		0.00
	滨州市昱泰检 测有限公司	销售设备、材 料、提供维修、 安装等服务	1,279.05		0.00
	滨州临港产业 园有限公司	收取设计费等 服务	905,660.35		0.04

3

	山东海珀尔新 能源科技有限 公司	销售氢气等	1,712,150.68	4,100,000.00	0.07
	小计		123,613,846.22	103,689,500.00
向关联 方采购 商品、接 受关联 方提供 劳务	山东滨化滨阳 燃化有限公司	采购丙烯、柴 油等	114,452,674.55		6.48	供应商产能减 少
	山东滨化石化 贸易有限公司	采购丙烯、柴 油等	3,677,903.52		0.21
	山东昱泰环保 工程有限公司	支付化验服务 费、监测费等	14,896,800.94	24,020,000.00	0.84
	山东滨化实业 有限责任公司	支付单身公寓 管理费、后勤 服务费等	6,840,455.86	4,300,000.00	91.33
	山东滨化集团 油气有限责任 公司	采购油料	70,913.14	100,000.00	0.23
	滨州市昱泰检 测有限公司	支付检测费、 维修费等	854,548.12	1,390,000.00	0.05
	阳信滨化滨阳 油气有限公司	采购油料	538,884.78		1.73
	滨州滨化物业 管理有限公司	支付管理服务 费	649,727.89	584,000.00	8.67
	小计		141,981,908.80	30,394,000.00
	合计		265,595,755.02	134,083,500.00

在2021 年日常关联交易预计总额134,083,500.00 元之内，具体关联交易金额， 公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中海沥青股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张锡泉

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871 号

4

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：石油加工

2020 年资产总额252,755.14 万元，负债总额105,786.82 万元，净资产

146,968.32 万元，营业收入790,881.34 万元，净利润8,200.12 万元。

2、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李民堂 注册资本：6 亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：化学原料和化学制品制造

2020 年资产总额409,652.09 万元，负债总额268,780.73 万元，净资产

140,871.36 万元，营业收入462,068.59 万元，净利润-14,878.50 万元。

3、山东滨化石化贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李民堂 注册资本：3000 万元人民币

住址：滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：汽油、柴油、煤油（以上存储）；石脑油、丙烷的批发、精细化工

产品、道路沥青、重质油等的销售

2020 年资产总额13,740.12 万元，负债总额5,577.86 万元，净资产8,162.25

万元，营业收入458,723.41 万元，净利润4,987.92 万元。

4、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566 号

注册资本：700 万元人民币

经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等

5

2020 年资产总额1,797.01 万元，负债总额1,967.91 万元，净资产-170.90 万

元，营业收入823.96 万元，净利润-957.01 万元。

5、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科 注册资本：50 万元人民币 住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首

经营范围：石油产品的批发零售

2020 年资产总额622.68 万元，负债总额209.25 万元，净资产413.43 万元，

营业收入4,096.06 万元，净利润30.17 万元。

6、山东昱泰环保工程有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许吉君

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等

2020 年资产总额1,099.62 万元，负债总额150.21 万元，净资产949.41 万元，

营业收入2,011.61 万元，净利润286.63 万元。

7、滨州市昱泰检测有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许吉君

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：200 万元人民币

经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等

2020 年资产总额465.77 万元，负债总额500.45 万元，净资产-34.69 万元，营

业收入342.59 万元，净利润-156.94 万元。

8、滨州滨化物业管理有限公司

6

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科

住址：滨州市滨城区黄河五路566 号

注册资本：50 万元人民币

经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿

化等。

2020 年资产总额215.03 万元，负债总额101.51 万元，净资产113.52 万元， 营业收入417.73 万元，净利润51.71 万元。

9、阳信滨化滨阳油气有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙磊

住址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业七路以南，滨阳燃化公司对过

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：批发经营煤油、石脑油、异辛烷、异丁烷、精细化工产品、销售润

滑油、燃料油、沥青等

2020 年资产总额5,620.91 万元，负债总额2,746.47 万元，净资产2,874.44

万元，营业收入19,743.31 万元，净利润801.15 万元。

10、山东海珀尔新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹维峰

住址：山东省滨州市滨城区黄河十五路渤海四路福临小区21 号楼203

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：新能源科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询等；氢燃料电池

设备及配件的销售；化工产品的销售等

2020 年资产总额610.56 万元，负债总额490.82 万元，净资产119.74 万元，

营业收入944.28 万元，净利润15.61 万元。

11、滨州临港产业园有限公司

7

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高鹏

住址：山东省滨州市北海新区北海大街一号

注册资本：2449 万元人民币

经营范围：园区基础设施建设及管理、化工产品销售、水电工程安装、工业信 息咨询等

2020 年资产总额13,047.55 万元，负债总额11,965.02 万元，净资产1,082.53 万元，营业收入1,687.90 万元，净利润-32.30 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事张忠正、王树华、王黎明、于江为山东滨化实业有限责任公司、滨州 滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任 公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司、山东昱泰环保工 程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的实际控制人；董事于江、副总经理刘洪安 担任中海沥青股份有限公司董事；董事朱德权在山东海珀尔新能源科技有限公司的 控股股东北京海珀尔氢能科技有限公司担任董事，在山东滨化滨阳燃化有限公司（山 东滨化石化贸易有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司的控股股东）担任董事。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供 劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格 交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则 上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关 协议，对于尚未签署的协议或2021 年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人 或其授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

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1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源 优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公 开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收 入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

五、审议程序

本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事 审议表决通过，并将提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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