Befar Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 15, 2021

证券代码：601668 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-027 转债代码：113034 转债简称：滨化转债 转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年4 月14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事5 名， 实际出席会议的监事5 名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由 监事会主席金建全主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020 年年度报告及摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内 容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订） 和《关于做好上市公司2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事 会对公司2020 年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2020 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报 告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 情形。

2、公司2020 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营

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成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021 年第一季度报告》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报告的内容与格 式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）和《关 于做好上市公司2021 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会 对公司2021 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2021 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定； 报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的情形。

2、公司2021 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于2021 年度预计担保事项的议案》。

公司全体监事认为公司担保事项的发生不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。 同意公司为子公司提供担保，预计担保额度为为115,000 万元（不含截至2020 年 12 月31 日的担保余额），即：

• 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司50,000 万元；

• 2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司50,000 万元；

• 3、山东滨化海源盐化有限公司10,000 万元；

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4、山东滨华氢能源有限公司5,000 万元。

上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额 度的有效期为2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开 之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内 纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。同时提 请授权法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签 署相关担保合同。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》。

1、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、阳信滨化滨 阳油气有限公司（山东滨化滨阳燃化有限公司子公司）之间的关联交易。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

监事李民堂为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司董事， 为关联监事，已回避表决。

2、与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集 团油气有限责任公司之间的关联交易。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

监事刘振科为山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山 东滨化集团油气有限责任公司董事，为关联监事，已回避表决。

3、与中海沥青股份有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测 有限公司、滨州临港产业园有限公司、山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关 联交易，不涉及关联监事回避表决事项。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

• 六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议

案》。

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本次委托理财符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东 的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金 投资项目的正常实施和公司业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率， 提高公司资金的管理收益。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于计提减值准备及资产处置的议案》。

公司本次计提减值准备及资产处置，符合公司的实际情况和相关政策规定， 能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就 该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提减 值准备及资产处置。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2021 年4 月15 日

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