Befar Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Dec 28, 2017

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-058

滨化集团股份有限公司 关于新增 2017 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易 额度的议案》，同意新增2017年度日常关联交易额度5,000万元,即从年初预计 的44,095万元增加至49,095万元。该议案无需提交股东大会审议。

• 本次预计增加的关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准， 不会对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增2017 年度日常关联交易额度履行的审议程序

2017 年12 月28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新 增2017 年度日常关联交易额度的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于 2017 年12 月29 日披露的该次董事会会议决议公告。上述议案无需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司已向我们提交了《关于新增2017 年度日常关联交易额度的议 案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为 公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行 的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第十三次会议及2016 年年度股东大会审议通过了关于2017 年 度预计关联交易的议案，批准2017 年日常关联交易预计总额为440,950,000 元，在此

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额度内的具体关联交易金额可在各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。

经初步统计，截至2017 年12 月25 日，公司2017 年已实际发生关联交易金额 452,662,085.50 元，超出预计金额11,712,085.50 元，主要是因公司生产建设需要， 向山东滨化滨阳燃化有限公司采购丙烯、向滨州自动化仪表有限责任公司采购自动化 仪表等交易超出预计较多（详见下表）。

2017 年度日常关联交易预计金额和实际发生金额（截至2017 年12 月25 日）

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2017 年预计金额（元）	截至2017 年12 月21 日实际发生金额（元）	与预计金额差异（元）
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	125,850,000.00	86,646,456.71	-39,203,543.29
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售原煤、烧碱、助剂、设备、收取设计费等	16,900,000.00	17,326,345.18	426,345.18
	小计		142,750,000.00	103,972,801.89	-38,777,198.11
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	中海沥青股份有限公司	采购石油焦	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00
	山东滨化滨阳燃化有限公司	采购丙烯、柴油等	250,000,000.00	292,710,797.14	42,710,797.14
	山东布莱恩化工技术有限公司	采购设备及配件	2,000,000.00	2,150,511.11	150,511.11
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓租金、后勤服务费等	4,200,000.00	2,276,925.48	-1,923,074.52
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购轻蜡油、汽油等	1,000,000.00	513,318.23	-486,681.77
	滨州自动化仪表有限责任公司	采购自动化仪表	35,000,000.00	51,037,731.65	16,037,731.65
	小计		298,200,000.00	348,689,283.61	50,489,283.61
	合计		440,950,000.00	452,662,085.50	11,712,085.50

因自2017 年12 月26 日至2017 年12 月31 日仍将发生日常关联交易，故本次新 增2017 年度日常关联交易额度5,000 万元,即从年初预计的44,095 万元增加至49,095 万元，具体关联交易金额可在各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况 1、中海沥青股份有限公司 企业类型：股份有限公司 法定代表人：许加海 住址：山东省滨州市滨城区黄河七路871 号 注册资本：2.8 亿元人民币 经营范围：石油加工 2、山东滨化滨阳燃化有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张忠正 注册资本：6 亿元 住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路 经营范围：石油加工销售 3、山东布莱恩化工技术有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：贺建涛 注册资本：800 万元 住址：滨州市经济开发区渤海22 路669 号 经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危 险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。 4、山东滨化实业有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：金建全 住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566 号 注册资本：700 万元人民币 经营范围：住宿，餐饮服务等

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5、山东滨化集团油气有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘振科 注册资本：50 万元人民币 住址：山东省滨州市滨城区黄河6 路东首 经营范围：石油产品加工销售 6、滨州自动化仪表有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘振科 住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560 号 注册资本:500 万元人民币

经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等

（二）与上市公司的关联关系

滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限 责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联 关系；山东布莱恩化工技术有限公司因过去十二个月内曾受本公司实际控制人重大影 响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管 理人员重大影响而构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影 响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳 务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易； 无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实 际成本加合理的利润确定。

公司已与各关联方签署了关联交易协议，对于尚未签署的协议或2017 年度内即将

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到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

• 1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于

• 公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

• 2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开

• 的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

• 3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例较小，不

• 会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

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