Befar Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2012

Feb 8, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-005

滨化集团股份有限公司 关联交易相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司2011 年与关联方 相关关联交易的议案，现经山东汇德会计师事务所审计，公司对2012 年 度的关联交易进行了预计，现将上述日常关联交易情况报告如下：

(一)、2011 年公司与关联方相关关联交易：

1、2011 年，公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、助剂产品、污水处 理及服务费、设计费等，销售总额42510673.23 元；向中海沥青股份公司 采购渣油，采购金额147684.15 元。

2、2011 年，向山东滨化滨阳燃化有限公司销售、烧碱、水处理剂、 安装设备等共计1908415.92 元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油 焦等共计6327246.84 元。

3、2011 年，公司向滨州自动化仪表公司销售电力1538.46 元，向滨 州自动化仪表公司采购仪表器材，采购总额为9599156.41 元。

4、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽313097.34 元，向山东滨 化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油2068903.92 元。

5、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽2108584.15 元；根据与滨化实业 公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支 付年租费40 万元，同时支付2011 年后勤服务管理费800000 元；向滨化 实业公司支付职工饮用纯净水费用290228 元，支付职工工作餐费用

1

1787896 元。

• 6、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为19000.00 元，向山 东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件3379245.30 元。 7、向中海油滨州新能源有限公司收取监理费15000 元。

• （二）、2012 年拟产生的关联交易事项

2012 年，公司由于正常生产经营需要，与关联方将产生关联交易， 预计主要有:

• 1、向中海沥青股份公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等， 销售总额约为4500 万元；向中海沥青股份公司采购蜡油等，采购金额约 为30 万元；

• 2、向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、水处理剂、安装设备等 约为300万元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等约为600万元。 3、向滨州自动化仪表公司销售电力约为2000 元；向滨州自动化仪表 公司采购仪表器材，采购金额约为3000 万元；

• 4、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽约为40 万元；向山东滨化 集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额约为260 万元；

• 5、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽，金额约为260 万元；与实业公 司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年 租费40 万元，同时支付后勤服务管理费138 万元；向滨化实业公司支付 职工饮用纯净水费用约为33 万元，支付职工工作餐费用约为200 万元；

• 6、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约为10 万元，向山东 布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件约为300 万元。

• 7、向山东滨化传媒有限公司出租办公楼，年租费约为17 万元。 二、关联方介绍和关联关系

• 1、中海沥青股份有限公司情况:

企业类型：股份制公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河七路817 号

2

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：石油加工

因本公司持有该公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而 构成关联关系。

2、滨州滨州自动化仪表有限公司

企业类型：有限责任公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560 号

注册资本:200 万元人民币

经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器.仪表等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

3、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560 号

注册资本：700 万元人民币

经营范围：住宿，餐饮 服务等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

4、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：50 万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560 号

经营范围：石油产品加工销售

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

5、山东滨化滨阳燃化有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：2 亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：石油加工销售

3

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

6、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 企业类型：有限公司 注册资本：3000 万元 住址：滨州市沾化县

经营范围：煤炭销售等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

7、山东布莱恩化工技术有限公司

注册资本：800 万元

住址：滨州市经济开发区渤海22 路669 号

经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品

（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服 务，销售本公司产品。

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

8、山东滨化传媒有限公司

注册资本：7000 万元

住址：滨州经济开发区RFID 工业园

经营范围：营销策划、公关服务、礼仪服务、会务会展、企业策划； 电视平面广告创意与制作、广告设计、制作、代理发布。

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。 三、定价政策和定价依据

1、定价政策:根据一届董事会第十次会议审议通过公司与关联方相 关关联交易的议案。

2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无 政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则 上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

4

上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方 间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份 公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货 物的销售渠道，具有必要性和持续性。

• 2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公

• 平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

• 3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额

• 的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通

过。

本议案已经董事会审议通过，将提交2011 年度股东大会审议。 六、备查文件目录

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

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