Befar Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 6, 2013

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2013-020

滨化集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

• 会议召开时间：2013 年12 月24 日。

• 股权登记日：2013 年12 月17 日。

• 本次股东大会不提供网络投票。

根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司决定召开2013 年第一次 临时股东大会，有关事宜通知如下：

• 一、会议基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议召开时间：2013 年12 月24 日 上午9:00

• （四）会议表决方式：

现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

• （五）现场会议地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公

• 司303 会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

• 1、关于调整公司部分董事的议案

该议案内容详见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《滨化股份第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、关于新建8 万吨/年四氯乙烯项目的议案

该议案内容详见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《滨化股份第二届董事会第二十五次会议决议公告》。 3、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

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该议案内容详见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《滨化股份关于修改公司章程的公告》。

4、关于聘任2013 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

该议案内容详见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《滨化股份关于聘任2013 年度财务审计机构及内控审 计机构的公告》。

说明：股东大会就议案3 作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持 表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

• （一）截止2013 年12 月17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理 人不必是公司股东；

（三）公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （四）公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记办法

• （一）登记时间：2013 年12 月20 日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、 授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权 委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间 内以传真的方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公司董 事会办公室

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注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 特此公告。

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滨化股份第二届董事会第二十五次会议决议

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附件：

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 12 月 24 日召 开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 授托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

授权范围：

授权范围：
议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于调整公司部分董事的议案
2	关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案
3	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
4	关于聘任2013 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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