Befar Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-023

滨化集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2012 年第一 次临时股东大会，有关事宜通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012 年12 月27 日 上午9:00

• 3、会议表决方式：

• 现场投票：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票。

• 4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公

• 司303 会议室。

  • 5、股权登记日：2012 年12 月21 日

  • 6、现场会议出席会议人员：

• （1）截止2012 年12 月21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

• （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代

• 理人不必是公司股东；

  • （3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • （4）公司聘请的见证律师。

  • 7、参加现场会议登记办法：

  • （1）登记时间：2012 年12 月24 日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、 授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人 授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在 规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

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• （3）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有限公司

• 董事会办公室

  • （4）联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572

  • 传真：0543-2118592 邮政编码：256600

  • （5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

  • 二、会议审议事项

  • 1、《关于修改公司章程的议案》

  • 2、《关于新建11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》

  • 3、《关于8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》

  • 4、《关于化工分公司新建10 万吨/年片碱项目的议案》

  • 5、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

三、备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2012 年12 月11 日

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附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司 2012 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

授权范围：
议案顺序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于新建11000吨/年五氟乙烷项目的议案》
	《关于8 万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造
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	项目的议案》
4	《关于化工分公司新建10万吨/年片碱项目的议案》
5	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

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